本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：本次会议无否定或者修改提案的情况,无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    江苏康缘药业股份有限公司(简称"公司")2007年度第一次临时股东大会于2007年7月18日召开,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。参加表决的股东及股东代理人共204人,代表股份9930.1687万股,占公司股份总额的63.63％,其中出席现场会议的股东及代表共12人,代表股份6454.8436万股,占公司总股本的41.36％；通过网络投票的股东及代表共192人,代表股份3475.3251万股,占公司总股本的22.27％。公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长肖伟先生主持,符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

    二、议案表决情况

    1、审议通过了《关于本公司符合公开增发新股条件的议案》

    表决结果：同意9867.4684万股,占本次会议表决股份总数的99.37％；

    反对46.0203万股,占本次会议表决股份总数的0.46％；

    弃权16.6800万股,占本次会议表决股份总数的0.17％。

    2、审议通过了《关于公司2007年公开增发新股发行方案的议案》的9个事项,具体表决情况如下：

    (1)发行股票种类

    表决结果：同意9858.5761万股,占本次会议表决股份总数的99.28％；

    反对37.7003万股,占本次会议表决股份总数的0.38％；

    弃权33.8923万股,占本次会议表决股份总数的0.34％。

    (2)发行股票面值

    表决结果：同意9858.5761万股,占本次会议表决股份总数的99.28％；

    反对37.7003万股,占本次会议表决股份总数的0.38％；

    弃权33.8923万股,占本次会议表决股份总数的0.34％。

    (3)发行数量

    表决结果：同意9858.5761万股,占本次会议表决股份总数的99.28％；

    反对37.7003万股,占本次会议表决股份总数的0.38％；

    弃权33.8923万股,占本次会议表决股份总数的0.34％。

    (4)发行对象

    表决结果：同意9858.5761万股,占本次会议表决股份总数的99.28％；

    反对37.7003万股,占本次会议表决股份总数的0.38％；

    弃权33.8923万股,占本次会议表决股份总数的0.34％。

    (5)上市地点

    表决结果：同意9858.5761万股,占本次会议表决股份总数的99.28％；

    反对37.7003万股,占本次会议表决股份总数的0.38％；

    弃权33.8923万股,占本次会议表决股份总数的0.34％。

    (6)发行价格

    表决结果：同意9858.5761万股,占本次会议表决股份总数的99.28％；

    反对37.7003万股,占本次会议表决股份总数的0.38％；

    弃权33.8923万股,占本次会议表决股份总数的0.34％。

    (7)发行方式

    表决结果：同意9858.5761万股,占本次会议表决股份总数的99.28％；

    反对37.7003万股,占本次会议表决股份总数的0.38％；

    弃权33.8923万股,占本次会议表决股份总数的0.34％。

    (8)本次募集资金用途及数额

    表决结果：同意9858.5761万股,占本次会议表决股份总数的99.28％；

    反对37.7003万股,占本次会议表决股份总数的0.38％；

    弃权33.8923万股,占本次会议表决股份总数的0.34％。

    (9)本次发行决议有效期

    表决结果：同意9858.5761万股,占本次会议表决股份总数的99.28％；

    反对37.7003万股,占本次会议表决股份总数的0.38％；

    弃权33.8923万股,占本次会议表决股份总数的0.34％。

    3、审议通过了《关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案》

    表决结果：同意9864.8161万股,占本次会议表决股份总数的99.34％；

    反对37.4503万股,占本次会议表决股份总数的0.38％；

    弃权27.9023万股,占本次会议表决股份总数的0.28％。

    4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发新股相关事宜的议案》

    表决结果：同意9864.8161万股,占本次会议表决股份总数的99.34％；

    反对37.4503万股,占本次会议表决股份总数的0.38％；

    弃权27.9023万股,占本次会议表决股份总数的0.28％。

    5、审议通过了《关于公司公开增发新股募集资金投资项目可行性的议案》

    表决结果：同意9864.8161万股,占本次会议表决股份总数的99.34％；

    反对37.4503万股,占本次会议表决股份总数的0.38％；

    弃权27.9023万股,占本次会议表决股份总数的0.28％。

    6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

    表决结果：同意9858.5761万股,占本次会议表决股份总数的99.28％；

    反对43.6903万股,占本次会议表决股份总数的0.44％；

    弃权27.9023万股,占本次会议表决股份总数的0.28％。

    7、审议通过了《关于审议修订后的《股东大会议事规则》的议案》

    表决结果：同意9846.8161万股,占本次会议表决股份总数的99.34％；

    反对37.4503万股,占本次会议表决股份总数的0.38％；

    弃权27.9023股,占本次会议表决股份总数的0.28％。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经过江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见书,本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的议案以及表决方式和表决程序,均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定,本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、2007年度第一次临时股东大会决议

    2、律师法律意见书

    江苏康缘药业股份有限公司董事会

    二〇〇七年七月十八日