每日必读本公司曾于2007年7月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了关于召开2007年第一次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议召开时间为：2007年7月18日上午9:30。
网络投票具体时间为：2007年7月18日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00
二、会议地点：江苏连云港市新浦区公司会议室
三、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
序号 议案内容 对应申报价
本次股东大会所有议案 99.00元
议案一 关于本公司符合公开增发新股条件的议案 1.00元
议案二 关于公司2007年公开增发新股发行方案的议案 2.00元
1 发行股票种类 2.01元
2 发行股票面值 2.02元
3 发行数量 2.03元
4 发行对象 2.04元
5 上市地点 2.05元
6 发行价格 2.06元
7 发行方式 2.07元
8 本次募集资金用途及数额 2.08元
9 本次发行决议有效期 2.09元
议案三 关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案 3.00元
议案四 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发新股相关事宜的议案 4.00元
议案五 关于公司公开增发新股募集资金投资项目可行性的议案 5.00元
议案六 关于前次募集资金使用情况说明的议案 6.00元
议案七 关于审议修订后的《股东大会议事规则》的议案 7.00元
五、股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2007年7月11日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有A股股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
二○○七年七月十二日
附件
投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过上交所交易系统参加网络投票,投票程序如下：
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年7月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、股东投票的具体程序
(1)投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量
738557 康缘投票 15
(2)买卖方向为买入投票。
(3)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,例如：以1.00元代表第一个需要表决的议案事项；如果投票人对议案组中的各项议项表决结果相同,则可直接在"委托价格"项下填报该议案组的对应申报价格,一次性对议案组的各议项进行投票,而无需对议案组的各议项逐一投票,例如：可以选择2.00元对议案二的所有议项进行一次性投票,而无需对议案二的各议项进行逐一投票；如果投票人对本次股东大会的所有议案表决结果相同,则可以直接在"委托价格"中填报99元对本次股东大会的所有议案进行一次性投票,而无需对各议案进行逐一投票。
本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
序号 议案内容 对应申报价
本次股东大会所有议案 99.00元
议案一 关于本公司符合公开增发新股条件的议案 1.00元
议案二 关于公司2007年公开增发新股发行方案的议案 2.00元
1 发行股票种类 2.01元
2 发行股票面值 2.02元
3 发行数量 2.03元
4 发行对象 2.04元
5 上市地点 2.05元
6 发行价格 2.06元
7 发行方式 2.07元
8 本次募集资金用途及数额 2.08元
9 本次发行决议有效期 2.09元
议案三 关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案 3.00元
议案四 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发新股相关事宜的议案 4.00元
议案五 关于公司公开增发新股募集资金投资项目可行性的议案 5.00元
议案六 关于前次募集资金使用情况说明的议案 6.00元
议案七 关于审议修订后的《股东大会议事规则》的议案 7.00元
(4)在"委托股数"项下填报表决意见,对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(5)投票举例
A、股权登记日持有康缘药业股票的投资者对本次股东大会所有议案投赞成票,其申报如下：
投票代码 申报价格 买卖方向 申报股数
738557 99元 买入 1股
B、股权登记日持有康缘药业股票的投资者对议案二《关于公司2007年公开增发新股发行方案的议案》下所有议项投赞成票,其申报如下：
投票代码 申报价格 买卖方向 申报股数
738557 2元 买入 1股
C、股权登记日持有康缘药业股票的投资者对《关于本公司符合公开增发新股条件的议案》投赞成票,其申报如下：
投票代码 申报价格 买卖方向 申报股数
738557 1元 买入 1股
D、股权登记日持有康缘药业股票的投资者对《关于本公司符合公开增发新股条件的议案》投反对票,其申报如下：
投票代码 申报价格 买卖方向 申报股数
738557 1元 买入 2股
E、股权登记日持有康缘药业股票的投资者对《关于本公司符合公开增发新股条件的的议案》投弃权票,其申报如下：
投票代码 申报价格 买卖方向 申报股数
738557 1元 买入 3股
(6)投票注意事项：
①股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
③统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
④对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
