本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广西北生药业股份有限公司(以下简称"公司")于2005年12月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站等媒体刊登了关于召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知。公司原定于2006年1月20日现场召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议,2006年1月18日至2006年1月20日为该相关股东会议网络投票期。

    因公司部分股东股权尚处质押等状态,其解除手续尚在办理过程中,公司董事会原定于2006年1月20日召开的现场相关股东会议和网络投票不能如期举行。因此公司将延期召开本次相关股东会议,同时变更网络投票时间,具体时间安排如下：

    1、股权登记日：原定2006年1月9日,现仍为2006年1月9日,股权登记日保持不变。

    2、现场会议召开时间：原定2006年1月20日下午14:00,现延期至2006年1月25日下午14:00。

    3、网络投票时间：原定2006年1月18日至2006年1月20日,每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,现变更为2006年1月23日至2006年1月25日,每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

    4、本次会议股东登记时间：原定2006年1月17日至2006年1月19日的上午9:00－12:00、下午14:30－16:30,现变更为2006年1月20日至2006年1月24日的上午9:00－12:00、下午14:30－16:30。

    如上述解除问题最终不能予以解决,则宣布取消本次相关股东会议。

    特此公告。

    广西北生药业股份有限公司董事会

    2006年1月16日