广西北生药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2002年2月25 日在公 司一楼会议室召开,会议应到董事13名,实到董事12名, 符合《公司法》及《公司章 程》有关规定。会议由董事长何玉良先生主持, ,审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（见附件1）；

    二、审议通过了《广西北生药业股份有限公司股东大会议事规则》（见附件2） ；

    三、审议通过了《广西北生药业股份有限公司董事会议事规则》（见附件3）；

    四、审议通过了《广西北生药业股份有限公司独立董事制度》（见附件4）；

    五、审议通过了《关于公司独立董事津贴及费用事项的议案》；

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定, 公司拟定支付独立董事每人每年津贴人民币贰万元（含税）；独立董事出席公司董 事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用,可在公司据实报销。

    六、审议通过了《关于投资建设合剂、片剂、颗粒剂及胶囊剂四条生产线的议 案》,公司将投资新建北生药业科技园生产基地合剂、片剂、 颗粒剂及胶囊剂四条 生产线项目,预计投资16599.18万元,该项投资所需资金由公司自筹解决（项目简介 见附件5）；

    七、审议通过了《广西北生药业股份有限公司信息披露管理制度》；

    八、审议通过了《关于收购北京嘉德制药有限公司、北京东方嘉德生物科技有 限公司、北京嘉德唐美生物科技有限公司各51%股权的议案》（交易公告见附件6）；

    九、审议通过了《关于续聘华寅会计师事务所有限责任公司的议案》；

    公司拟定续聘华寅会计师事务所有限责任公司,聘期为一年,自2002 年 3 月至 2003年3月,负责公司财务审计工作,费用为人民币25万元。

    以上一、二、三、四、五、六、九项议案尚需提交公司2002年第一次临时股东 大会审议通过。

    十、审议通过了《关于召开公司2002年第一次临时股东大会的议案》。

    1、会议时间：2002年3月30日上午9时

    2、会议地点： 广西北生药业股份有限公司一楼会议室（广西北海市白虎头路 海玉小区88幢）

    3、会议审议事项：

    （1）审议《关于修改公司章程的议案》；

    （2）审议《广西北生药业股份有限公司股东大会议事规则》；

    （3）审议《广西北生药业股份有限公司董事会议事规则》；

    （4）审议《广西北生药业股份有限公司监事会议事规则》；

    （5）审议《广西北生药业股份有限公司独立董事制度》；

    （6）审议《关于独立董事津贴及费用事项的议案》；

    （7）审议《关于投资建设合剂、片剂、颗粒剂及胶囊剂四条生产线的议案》；

    （8）审议《关于续聘华寅会计师事务所有限责任公司的议案》。

    4、参加会议对象：

    （1）2002年3月20日下午交易结束后, 在中国证券登记有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东, 可书面授权委托代理人 出席会议并参加表决,代理人不必是公司股东；

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

    5、会议登记办法：

    （1）法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 股东帐户 卡和出席人身份证进行登记；

    （2）出席会议的个人股东持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证；

    （3）委托代理人持本人身份证、股东授权委托书、 授权人上海证券帐户卡及 持股凭证；

    （4）异地股东可用信函或传真方式登记。

    （5）登记时间：2002年3月27日至2002年3月29日

    联系地址：广西壮族自治区北海市白虎头路海玉小区88号公司董事会办公室；

    邮政编码：536000

    （6）联 系 人：颜 丹

    联系电话：0779—3218883

    联系传真：0779—3218881

    6、本次股东大会会期半天,与会股东及授权代理人交通及住宿费用自理。

    附件1：《关于修改公司章程的议案》

    附件2：《广西北生药业股份有限公司股东大会议事规则》

    附件3：《广西北生药业股份有限公司董事会议事规则》

    附件4：《广西北生药业股份有限公司独立董事制度》

    附件5：《合剂、片剂、颗粒剂及胶囊剂四条生产线项目简介》；

    附件6：《关于收购北京嘉德制药有限公司、 北京东方嘉德生物科技有限公司 、北京嘉德唐美生物科技有限公司各51%股权的交易公告》。

    特此公告。

    

广西北生药业股份有限公司董事会

    二00二年二月二十五日