本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2004年12月16日以电话及传真方式发出了关于召开公司第四届董事会第十四次会议的通知，本次会议于2004年12月27日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事11人，实际到会董事11人，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议由董事长何玉良先生主持，与会董事经审议，以举手表决方式作出以下决议：

    一、审议通过《关于收购北海宝洁医疗器械有限责任公司农业资产的议案》（详见《广西北生药业股份有限公司收购资产公告》）；

    赞成11票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100％。

    二、审议通过《关于调整北京物流配送中心项目建设地点的议案》；

    北京物流配送中心为公司配股项目，占地33,333平方米，按照GSP标准建立总库容量31,650立方米的现代化仓储基地。库区可同时容纳4,000多个品种，总价值达10亿元近200万件货物，作为公司的产品配送和储运中心。项目原拟于北京市密云高新技术开发区内建设。本项目已获北京市计委京计商［2003］789号文批准立项，批复的项目总投资为4,296万元，其投入全部来源于公司配股募集资金。

    为使配股募集资金建设项目北京物流配送中心及时按进度实施，经研究，拟调整该项目建设地点，其地点由北京市密云高新技术开发区调整至各方面条件相对比较优越的位于北京市大兴区内的北京生物工程与医药产业基地。该项目的投资总额及建设内容均未发生改变。

    赞成11票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100％。

    三、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    鉴于公司股东单位沈阳药科大学持有的本公司70万股国有法人股被司法划转给广西北生集团东珠实业有限公司。根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法规和规定，对公司章程有关条款进行如下修改：

    1、《公司章程》第三章第一节第十九条修改为：

    “第十九条公司总股本为17274.6万股。股东及股东持股情况如下：广西北生集团有限责任公司持有4201.68万股，占总股本的比例为24.32％；北海腾辉商贸有限公司持有2223.40万股，占总股本的比例为12.87％；广西血液中心持有684.12万股，占总股本的比例为3.96％；广西北生集团东珠实业有限责任公司持有427.07万股，占总股本的比例为2.47％；北海京顺贸易有限公司持有136.64万股，占总股本的比例为0.79％；北海市安峰贸易有限公司持有136.64万股，占总股本的比例为0.79％；社会公众股9535.05万股，占总股本的比例为55.20％。”

    2、《公司章程》第三章第二十条修改为：

    “第二十条公司的股本结构为：普通股17274.6万股，其中国有法人股684.12万股，社会法人股7055.43万股，其他社会公众股9535.05万股。”

    赞成11票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100％。

    四、审议通过《关于改聘深圳鹏城会计师事务所的议案》。

    公司原审计单位华寅会计师事务所有限责任公司因业务安排原因，不再承担本公司财务审计工作任务。公司拟改聘深圳鹏城会计师事务所作为本公司审计机构，聘期一年，自2005年1月至2006年1月，同时决定向其支付的2004年度审计费用为人民币45万元。

    赞成11票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100％。

    以上第三、四项议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

    特此公告。