广西北生药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议（临时）于2002年4月2 日上午在公司一楼会议室举行。会议应到董事13名，实际到会董事12名，李雪梅女 士因公出国考察未能参加会议，委托董事虞育强先生代为表决，公司监事和高级管 理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有 效。会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过《关于改变部分募集资金用途的议案》（见附件一：《广西北生 药业股份有限公司改变募集资金用途的公告》）

    二、审议通过《关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案》；

    鉴于公司第三届董事会成员任期已满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》 、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定， 经与主要股东协商，公司第四届董事会由十一名董事组成，其中二名为独立董事。 公司第三届董事会提名董事候选人为何玉良、张小明、张光庆、刘鹏翰、李太安、 郭中满、姜 涛、陈国胜、梁祖森、洪 琅（独立董事）、万有烈（独立董事）。（ 以上董事和独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附 件二）；

    三、审议通过《关于召开公司2001年度股东大会的议案》。

    1、会议时间：2002年5月11日上午9时，会期半天。

    2、 会议地点：广西北生药业股份有限公司一楼会议室（广西北海市白虎头路 海玉小区88幢）

    3、会议内容：

    （1） 审议《公司2001年度董事会工作报告》；

    （2） 审议《公司2001年度监事会工作报告》；

    （3） 审议《公司2001年度报告》及《年度报告摘要》；

    （4） 审议《公司2001年度财务决算报告》；

    （5） 审议《公司2002年度财务预算报告》；

    （6） 审议《公司2001年度利润分配预案》；

    （7） 审议《公司章程修正案》；

    （8） 选举公司第四届董事会成员；

    （9） 选举公司第四届监事会股东监事；

    （10） 审议《关于提请股东大会授权董事会批准对外担保权限的议案》；

    （11） 审议《关于改变募集资金用途的议案》。

    4、会议出席对象：

    （1）截止2002年4月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席， 代理人可不必是公司股东（授权委托书式样附后）。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师。

    5、登记方法：

    （1）登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、 法 定代表人证明或法定代表人授权委托书及被授权出席人身份证办理登记手续；符合 上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。

    （2）登记时间：2002年5月8日至2002年5月10日，上午9：00-12：00，下午3： 00-5：00。

    （3）登记地点：公司董事会办公室。 股东也可将登记内容邮寄或传真至董事 办。

    （4）与会股东食宿及交通费自理。

    （5）联系地址：广西壮族自治区北海市白虎头路海玉小区88 幢公司董事会办 公室；

    联 系 人：颜 丹

    联系电话：0779-3218883

    传 真：0779-3218881