本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ● 本次有限售条件的流通股上市数量为13,144,740股

    ● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年3月16日

    一、股权分置改革方案的相关情况

    1、公司股权分置改革于2006年3月3日经相关股东会议通过，以2006年3月10日作为股权登记日实施，于2006年3月14日实施后首次复牌。

    2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

    1、公司所有限售股份持有人承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

    2、 所有限售股份持有人均恪守了自股份分置改革实施之日起十二个月内不上市交易或转让所持股票的承诺。

    3、持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东广西北生集团有限责任公司和北海腾辉商贸有限公司还做出了如下附加承诺：

    自公司股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月之内，不通过上海证券交易所挂牌交易方式出售所持有的原非流通股股份；在前项规定期满后，通过交易所挂牌交易出售的原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%。在所承诺的限售期间，若持有北生药业原非流通股股份的情况发生变动，将在该事实发生之日起两日内将持股变动情况书面通知北生药业，并由北生药业按照上海证券交易所的有关规定予以及时披露。

    三、股改实施后至今公司股本结构和有限售条件股东持股比例未变化。

    四、公司大股东不存在占用上市公司资金的情况。

    五、保荐机构核查意见

    广发证券股份有限公司作为本公司股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会《关于公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规则，对公司相关股东解除限售事宜进行了核查，并出具下列核查意见。

    1、上述限售股份持有人不存在违反股权分置改革承诺的行为；

    2、上述限售股份持有人严格遵守股权分置改革时作出的各项承诺，不存在尚未完全履行承诺前出售股份的情形；

    3、本次限售股份上市流通符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司上海分公司相关规定，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

    因此，本保荐机构认为，上述限售股份持有人所持有限售条件流通股具备上市流通资格。

    六、本次有限售条件的流通股情况

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为13,144,740股。

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年3月16日。

    3、本次有限售条件的流通股上市明细清单

    序号       股东名称        所持有限售条    持有有限售              剩余有限售
                               件的流通股股    条件的流通     本次上   条件的流通
                                份数量（股）   股股份占公     市数量   股股份数量
                                               司总股本比例   （股）      （股）
     1 广西北生集团有限责任公司 42,016,800       13.84%         0      42,016,800
     2 北海腾辉商贸有限公司     22,233,960        7.32%         0      22,233,960
     3 广西壮族自治区血液中心    6,841,240        2.25%      6,841,240      0
     4 广西北生集团东珠
       实业有限责任公司          3,570,700        1.18%      3,570,700      0
     5 北海京顺贸易有限公司      1,366,400        0.45%      1,366,400      0
     6 北海市安峰贸易有限公司    1,366,400        0.45%      1,366,400      0
     合计                       77,395,500        25.49%    13,144,740 64,250,760

    4、本次有限售条件的流通股上市情况与与股改说明书所载情况的差异情况：

    本次有限售条件的流通股上市情况与与股改说明书所载情况完全一致。

    七、股本变动结构表

                                 本次上市前          本次变动数（+、--）  本次上市后
                             股数      比例（%）     股数       股数       比例（%）
   一、有限售条件的流通股
    1、国有法人持股       6,841,240    2.25%    --6,841,240     0            0.00%
    2、境内法人持股      70,554,260   23.24%    --6,303,500   64,250,760
   有限售条件股份合计    77,395,500   25.49%   --13,144,740   64,250,760    21.16%
   二、无限售条件股份
   1、A 股              226,291,968   74.51%     13,144,740  239,436,708    78.84%
   无限售条件股份合计   226,291,968   74.51%     13,144,740  239,436,708    78.84%
   三、股份总计         303,687,468  100.00%         0       303,687,468   100.00%

    特此公告。

    广西北生药业股份有限公司董事会

    2007年3月13日

    备查文件：

    1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

    2、保荐机构核查意见书