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重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
广西北生药业股份有限公司(以简称"公司")2005年度股东大会于2006年5月30日上午9时在广西北海市北海大道168号公司会议室以现场方式召开。本次会议采取记名投票方式进行表决。出席会议的股东及股东代表共6人,代表股份77,395,500股,占公司股份总数的25.49%。会议由董事会召集,由董事长何玉良先生主持,公司董事、监事及部分高级管理人员列席了会议,董事会聘请德恒上海律师事务所李明良律师出席会议进行见证,会议召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
与会股东及股东代表经认真审议,作出如下决议:
1、通过了《2005年度董事会工作报告》；
同意77,395,500股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股；弃权0股。
2、通过了《2005年度监事会工作报告》；
同意77,395,500股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股；弃权0股。
3、通过了《2005年度独立董事述职报告》；
同意77,395,500股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股；弃权0股。
4、通过了《2005年度报告》及《2005年度报告摘要》；
同意77,395,500股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股；弃权0股。
5、通过了《公司2005年度财务决算报告》；
同意77,395,500股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股；弃权0股。
6、通过了《2006年度财务预算报告》；
同意77,395,500股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股；弃权0股。
7、通过了《公司2005年度利润分配预案》；
经天华会计师事务所审计,公司2005年度实现净利润79,273,159.47元,提取10%的法定公积金8,051,775.63元,提取5%的法定公益金4,025,887.82元,可供股东分配利润为67,195,496.02元,加上年初未分配利润126,550,096.23元,扣除已分配2004年度利润17,274,600.00元,本年度实际可供股东分配的利润为176,470,992.25元。董事会拟定以股权分置改革实施后的总股本303,687,468股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。共计派发现金红利 15,184,373.40元,尚余未分配利润161,286,618.85元,结转至下年度。本年度不进行公积金转增股本。
同意77,395,500股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股；弃权0股。
8、通过了《关于修改公司章程的议案》；
同意77,395,500股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股；弃权0股。
9、通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；
同意77,395,500股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股；弃权0股。
10、通过了《关于董事变更的议案》:
陈南序女士辞去公司董事职务；
同意73,824,800股,占出席大会股东所持有效表决票数的95.39%；弃权3,570,700股,占出席大会股东所持有效表决票数的4.61%；反对0股。
选举沈芹凤女士为公司董事。
同意73,824,800股,占出席大会股东所持有效表决票数的95.39%；弃权3,570,700股,占出席大会股东所持有效表决票数的4.61%；反对0股。
11、通过了《关于监事变更的议案》:
杜玫平女士辞去公司监事职务；
同意77,395,500股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股；弃权0股。
选举程文女士为公司监事。
同意77,395,500股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会由德恒上海律师事务所李明良律师见证,并出具法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、广西北生药业股份有限公司2005年度股东大会决议；
2、德恒上海律师事务所关于广西北生药业股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广西北生药业股份有限公司
董 事 会
二〇〇六年五月三十日
