本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽方兴科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议于二○○六年五月三十日上午十一点召开。本次会议由董事长夏宁先生主持,应参加表决董事5人,实际参加表决董事4人,董事韩高荣因公未能参加本次会议,公司监事、部分高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

    与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

    一、审议通过《关于申请办理抵押贷款的议案》

    根据中国工商银行蚌埠分行和中国银行蚌埠分行的要求,我公司现有两笔流动资金贷款共计4,200万元,需办理有效资产抵押后方可用款,公司拟用评估价值为19,629万元的350T/D和500T/D浮法玻璃生产线机器设备及评估价值为1,528万元的350T/D浮法玻璃生产线厂房为抵押物。

    经与会董事投票表决,4票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

    特此公告。