本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案,经2004年4月9日召开的公司2003年度股东大会审议通过。现将具体实施事宜公告如下：

    一、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案

    公司2003年度实现净利润16,450,934.92元,分别提取法定公积金1,666,444.00元,提取法定公益金996,742.88元,加上年初未分配利润23,102,723.06元,2003年末可供投资者分配的利润为26,409,306.19元。

    截止2003年12月31日公司总股本9,000万股,以此为基数,向全体股东每10股转增2股,派送红股1股,派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利人民币9,000,000.00元,剩余的未分配利润转入以后年度分配。

    二、股权登记日、除权除息日、新增可流通股份上市日

    1、股权登记日：2004年6月3日

    2、除权、除息日：2004年6月4日

    3、新增可流通股份上市日：2004年6月7日

    4、现金红利发放日：2004年6月9日

    三、本次利润分配及转增股本的对象

    本次利润分配及转增股本的对象为截止2004年6月3日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    四、利润分配及转增股本的办法

    1、现金红利派发办法：

    ①社会公众股中的个人股东,本公司将按20%的税率代扣缴个人所得税,扣税前每股派发红利0.10元,扣税后每股实际派发放现金红利0.06元。

    ②社会公众股中的法人股东,公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统进行发放。

    ③国有股、社会法人股的股东直接与公司联系,由公司直接将现金红利划入其指定帐户。

    2、送红股和资本公积金转增股本办法：

    按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定,通过计算机网络向股权登记日登记在册的股东按每股送0.1股、每股转增股本0.2股的比例自动计入其帐户。送股及转增股本过程中产生的不足1股部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送1股,直至实际送股和转增股份总数与本次送股和转增股份总数一致。如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    五、股本变动结构表(单位：股)

    -                        变动前       变动数        变动后
    发起人国家股
    发起人国有法人股     49,850,000   14,955,000    64,805,000
    发起人境内法人股        150,000       45,000       195,000
    发起人境外法人股
    发起人自然人股
    非发起人国家股
    非发起人国有法人股
    非发起人境内法人股
    非发起人境外法人股
    职工股
    配售()
    非流通股份小计       50,000,000   15,000,000    65,000,000
    普通股(A股)          40,000,000   12,000,000    52,000,000
    流通股份小计         40,000,000   12,000,000    52,000,000
    股份合计             90,000,000   27,000,000   117,000,000

    六、本次实施利润分配和资本公积金转增股本后,按新股本117,000,000股摊薄计算2003年度每股收益为0.14元。

    七、咨询办法

    咨询机构:公司董事会办公室

    地址：蚌埠市涂山路767号

    邮政编码：233054

    联系人：李群虎

    咨询电话：0552-4077780传真：0552-4077780

    八、备查文件

    方兴科技股份有限公司2003年度股东大会决议及公告

    特此公告

    

安徽方兴科技股份有限公司董事会

    二○○四年五月二十六日