本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)二○○三年年度股东大会于2004年4月9日在公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表5人,代表有表决权的股份50,000,000股,占公司总股份的55.56%,符合《公司法》和《公司章程》规定。

    本次会议由公司董事长孙东兴主持,公司董事、监事及部分高级管理人员列席会议。与会人员认真听取和审议了董事会提交的所有议案,经全体股东代表记名投票表决,通过如下决议：

    一、审议批准《公司2003年年度报告和报告摘要》。

    参加本项议案表决的股份总数为50,000,000股,赞成票50,000,000票,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。

    二、审议批准《公司2003年年度财务预算方案及决算方案》。

    参加本项议案表决的股份总数为50,000,000股,赞成票50,000,000票,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。

    三、审议批准《公司2003年年度利润分配预案》。

    参加本项议案表决的股份总数为50,000,000股,赞成票50,000,000票,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。

    四、审议批准《公司2003年资本公积金转增股本预案》。

    参加本项议案表决的股份总数为50,000,000股,赞成票50,000,000票,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。

    五、审议批准《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》。

    参加本项议案表决的股份总数为50,000,000股,赞成票50,000,000票,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。

    六、审议批准《董事会工作报告》。

    参加本项议案表决的股份总数为50,000,000股,赞成票50,000,000票,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。

    七、审议批准《监事会工作报告》。

    参加本项议案表决的股份总数为50,000,000股,赞成票50,000,000票,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。

    八、审议批准《关于在本公司对高级管理人员实行年薪制的议案》。

    参加本项议案表决的股份总数为50,000,000股,赞成票50,000,000票,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。

    九、审议批准《关于投资环保建材和触摸屏项目的议案》。

    参加本项议案表决的股份总数为50,000,000股,赞成票50,000,000票,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。

    十、审议批准《关于修改公司章程部分条款的议案》。

    参加本项议案表决的股份总数为50,000,000股,赞成票50,000,000票,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。

    律师出具的法律意见：

    本次股东大会由安徽天禾律师事务所委派汪大联律师予以见证,并出具了法律意见书,认为本公司2003年年度股东大会的召集,召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

    备查文件：

    1、安徽方兴科技股份有限公司二○○三年年度股东大会会议决议。

    2、安徽方兴科技股份有限公司二○○三年年度股东大会法律意见书。

    特此公告。

    

安徽方兴科技股份有限公司董事会

    二○○四年四月九日