安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2003年10月30日下午在公司会议室召开,会议由公司董事陈国良先生主持。参加会议应到董事6人,实到5人,公司董事孙东兴先生因公出差委托董事陈国良先生代为表决,公司监事会全体监事列席会议。会议应到董事超过半数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

    与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议：

    一、选举孙东兴同志为公司董事长,公司法定代表人。

    二、选举陈国良同志为副董事长。

    三、聘任关长文同志为总经理。

    四、聘任李群虎同志为董事会秘书。

    五、聘任倪世臻同志为财务总监。

    经全体董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%。