本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)2002年年度股东大会于2003年4月12日在公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表7人,代表有表决权的股份50,004,200股,占公司总股份的55.56%,符合《公司法》和《公司章程》规定。

    本次会议由公司董事长孙东兴主持,公司董事、监事及部分高级管理人员列席会议。与会人员认真听取和审议了董事会提交的所有议案,经全体股东代表记名投票表决,通过如下决议：

    一、审议批准《2002年度报告及报告摘要》。

    参加本项议案表决的股份总数为50,004,200股,赞成票50,004,200票,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。

    二、审议批准《2002年度董事会工作报告》。

    参加本项议案表决的股份总数为50,004,200股,赞成票50,004,200票,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。

    三、审议批准《2002年度监事会工作报告》。

    参加本项议案表决的股份总数为50,004,200股,赞成票50,004,200票,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。

    四、审议批准《2002年度财务决算报告》。

    参加本项议案表决的股份总数为50,004,200股,赞成票50,004,200票,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。

    五、审议批准《2002年度利润分配预案》。

    参加本项议案表决的股份总数为50,004,200股,赞成票50,004,200票,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。

    六、审议批准《关于独立董事李京文辞呈的议案》。

    参加本项议案表决的股份总数为50,004,200股,赞成票50,004,200票,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。决定批准李京文辞去独立董事职务的辞职报告,于下任独立董事填补缺额后生效。

    七、审议批准《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬的议案》。

    参加本项议案表决的股份总数为50,004,200股,赞成票50,004,200票,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。

    律师出具的法律意见：

    本次股东大会由安徽天禾律师事务所委派汪大联律师予以见证,并出具了法律意见书,认为本公司2002年年度股东大会的召集,召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

    备查文件：

    1、安徽方兴科技股份有限公司2002年年度股东大会会议决议。

    2、安徽方兴科技股份有限公司2002年年度股东大会法律意见书。

    特此公告。