本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    安徽方兴科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议,于2007年5月30日上午十一点在安徽方兴科技股份有限公司会议室召开,应到董事6人,实到董事5人,董事韩高荣先生因公未能参加本次会议,委托董事长夏宁先生代为表决,会议由公司董事长夏宁先生主持,公司监事会全体监事及高管列席会议,经投票表决,与会董事一致通过如下决议：

    一、关于放弃受让华益子公司股权的议案

    近日公司收到河北省石家庄市中级人民法院通知书(2006)石法执字第00120号,告知常山纺织集团有限责任公司(以下简称常山纺织集团)、新加坡真空工业(控股)有限公司(以下简称新加坡真空公司)及英属开曼群岛豪威科技国际控股有限公司(以下简称豪威科技)三方于2006年12月23日签订了执行执行和解协议,约定豪威科技用其持有的安徽省蚌埠市华益导电膜玻璃有限公司(以下简称华益公司)5%的股权替新加坡真空公司偿还常山纺织集团债务。

    安徽国信资产评估有限责任公司经委托,出具皖国信评报字(2007)第125号评估报告,豪威科技所持华益公司5%的股权评估值为748.91万元。石家庄市中级人民法院依据此评估报告,拟对豪威科技持有的华益公司4.95%的股权依法转让给申请人常山纺织集团,特通知公司是否放弃优先受让权。

    华益公司为本公司控股子公司,本公司持有其71%的股份,另外两家股东豪威科技持有25%的股权,香港天成企业有限公司持有4%的股权。

    华益公司是中外合资企业,享受中外合资企业税收优惠,目前股权结构比较理想,公司无意对其增持股权,拟放弃受让该部分股权。

    此外,为保证华益公司继续享有中外合资企业的诸多优惠政策,公司已与豪威科技商定,此次股权转让不能超过4%,转让后不会影响华益公司的未来业绩。

    该议案经与会董事投票表决,6票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

    特此公告。

    安徽方兴科技股份有限公司董事会

    二○○七年五月三十日