本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    安徽方兴科技股份有限公司(以下简称"公司")二○○六年年度股东大会于2007年5月30日在股份公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表5人,代表有表决权的股份总数4940万股,占公司总股份的42.22%,符合《公司法》和《公司章程》规定。

    本次会议由公司董事长夏宁主持,公司董事、监事及部分高级管理人员列席会议。与会人员认真听取和审议了董事会提交的所有议案,经全体股东代表记名投票表决,通过如下决议：

    1、审议通过《董事会工作报告》；

    参加该项议案表决的股份总数为4940万股,赞成票4940万股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。

    2、审议通过《监事会工作报告》；

    参加该项议案表决的股份总数为4940万股,赞成票4940万股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。

    3、审议通过《公司2006年年度财务决算》；

    参加该项议案表决的股份总数为4940万股,赞成票4940万股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。

    4、审议通过《公司2007年年度财务预算》；

    参加该项议案表决的股份总数为4940万股,赞成票4940万股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。

    5、审议通过《2006年度利润分配预案》；

    参加该项议案表决的股份总数为4940万股,赞成票4940万股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。

    6、审议通过《公司2006年年度报告和报告摘要》；

    参加该项议案表决的股份总数为4940万股,赞成票4940万股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。

    7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

    参加该项议案表决的股份总数为4940万股,赞成票4940万股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。

    8、审议通过《公司日常关联交易的议案》；

    参加该项议案表决的股份总数为4940万股,赞成票4940万股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。

    9、审议通过《二○○六年度独立董事述职报告》

    参加该项议案表决的股份总数为4940万股,赞成票4940万股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。

    10、审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

    参加该项议案表决的股份总数为4940万股,赞成票4940万股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。

    11、审议通过《关于变更会计政策的议案》

    参加该项议案表决的股份总数为4940万股,赞成票4940万股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。

    律师出具的法律意见：

    本次股东大会由安徽天禾律师事务所委派汪大联律师予以见证,并出具了法律意见书,认为公司二○○六年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定,本次会议的表决结果合法有效。

    备查文件：

    1、安徽方兴科技股份有限公司二○○六年年度股东大会会议决议。

    2、安徽方兴科技股份有限公司二○○六年年度股东大会法律意见书。

    特此公告。

    安徽方兴科技股份有限公司董事会

    二○○七年五月三十日