本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议，于2007年3月9日上午九点半在安徽方兴科技股份有限公司会议室召开，应到董事6人，实到董事5人，董事韩高荣先生因公未能参加本次会议，委托董事长夏宁先生代为表决，会议由公司董事长夏宁先生主持，公司监事会全体监事及高管列席会议，经投票表决，与会董事一致通过如下决议：

    一、关于受让国有土地使用权的议案（详见公司收购土地使用权公告）

    该议案经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

    特此公告。

    安徽方兴科技股份有限公司董事会

    二○○七年三月九日