本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议，于2006年12月28日上午十一点在安徽方兴科技股份有限公司会议室召开，应到董事6人，实到董事5人，董事韩高荣先生因公未能参加本次会议，委托董事长夏宁先生代为表决，会议由公司董事长夏宁先生主持，公司监事会全体监事及高管列席会议，经投票表决，与会董事一致通过如下决议：

    一、关于对年产30万吨硅砂原料生产线计提减值准备的议案

    根据《企业会计制度》和相关会计准则的要求，依据谨慎性原则，有效防范并化解资产损失风险，公司决定对年产30万吨硅砂原料生产线计提减值准备。

    该项目的建设目的是为公司提供优质、稳定的硅砂原料，提高本公司浮法玻璃的质量，降低生产成本，增强企业综合竞争优势。但自该项目投产以来，由于原料价格涨幅较大，市场竞争激烈，设备选型、配套不合理，投产后始终没有达到设计能力，致使各种费用加大，使用自制硅砂成本大大高于外购。公司于一年前已采用外购硅砂原料，该项目亦停产近一年时间。

    该项目固定资产账面原值3179.82万元，已提折旧428.28万元，账面净值2751.54万元，已提减值准备445.34万元，根据鑫诚会计师事务所评估报告预计可变现金额995.17万元，本次将计提减值准备1311.03万元。

    独立董事认为：公司对该项目资产计提减值准备，符合《企业会计制度》和相关会计准则的要求，且证据充分，计提数值真实、准确，较为公允和透明。

    该议案经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

    二、关于油改煤气技改工程固定资产处置损失的议案

    公司于2006年7月24日召开的第二届董事会第十七次会议及2006年8月9日召开的2006年第二次临时股东大会通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，对公司350T/D浮法玻璃生产线进行油改煤气工程。(详见2006年7月25日和2006年8月10日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)按工程设计要求，需对熔窑、锡槽及相关机器设备进行拆除，拆除程度达95%。

    截止2006年11月30日止，拆除的固定资产原值为4,127万元，累计折旧为2,632万元，净值为1,495万元。依据目前《企业会计制度》规定，按拆除比例计算拆除值为1,344万元，扣除2005年度已计提的减值准备388万元及变价收入94万元，2006年度拟处置固定资产损失为862万元。

    该议案经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

    特此公告。

    安徽方兴科技股份有限公司董事会

    二○○六年十二月二十八日