本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    公司决定于2006年12月28日上午九点半召开公司二○○六年第五次临时股东大会。现将大会有关事项通知如下：

    1、会议地点：安徽省蚌埠市涂山路767号公司会议室

    2、会议审议事项

    ①审议《关于列支股权分置改革费用的议案》(详见2006年11月11日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司第三届董事会第一次会议决议公告。)

    ②审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》(详见2006年11月11日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司第三届董事会第一次会议决议公告。)

    ②审议《关于修订公司高管人员薪酬方案的议案》(详见2006年11月30日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司第三届董事会第二次会议决议公告。)

    3、出席会议人员：

    ①凡于2006年12月21日下午3：00在上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加；因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托代理人),股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书(授权委托书附后)。

    ②本公司董事、监事及高级管理人员。

    4、报名登记办法、时间、地点：

    ①登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。

    ②登记时间：2006年12月27日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。

    未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

    ③登记地点：安徽省蚌埠市涂山路767号方兴科技办公楼3楼董事会办公室。

    5、其他事项

    ①本次会议会期半天。

    ②与会股东所有费用自理。

    联系电话：(0552)4077780

    传真：(0552)4077780

    联系人：黄晓婷 周瑛钰

    特此公告。

    安徽方兴科技股份有限公司董事会

    二○○六年十二月十一日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席安徽方兴科技股份有限公司二○○六年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

    受托人姓名： 身份证号码：

    受托人是否具有表决权：

    表决指示：

    议案一： 赞成 反对 弃权

    议案二： 赞成 反对 弃权

    议案三： 赞成 反对 弃权

    受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否

    如有,应行使表决权： 赞成 反对 弃权

    如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决： 是 否

    委托书有效期限：

    委托日期：2006年 月 日

    注：本表可自行复制