本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议,于2006年11月10日上午九点在安徽方兴科技股份有限公司会议室召开,应到董事6人,实到董事5人,董事韩高荣先生因公未能参加本次会议,委托董事长夏宁先生代为表决,会议由公司董事长夏宁先生主持,公司监事会全体监事及高管列席会议,经投票表决,与会董事一致通过如下决议：

    一、选举夏宁先生为公司董事长,选举陈国良先生为公司副董事长。

    二、根据董事长提名,聘任关长文先生为总经理。

    三、根据董事长提名,聘任黄晓婷女士为董事会秘书。(简历附后)

    四、根据总经理提名,聘任周建勇先生为副总经理。(简历附后)

    五、根据总经理提名,聘任倪世臻先生为财务总监。(简历附后)

    六、关于列支股权分置改革费用的议案

    根据中华人民共和国财政部《关于上市公司股改费用会计处理的复函》(财会便[2006]10号)规定：上市公司股权分置改革相关费用可以直接冲减资本公积。故本公司股权分置改革中所发生相关费用的会计处理拟参照此规定执行,在2006年度的资本公积中列支。本议案还须经股东大会审议通过。

    七、关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案

    随着公司的进一步发展,独立董事承担的工作日益繁重,近期,薪酬考核委员会根据调研,并结合公司的实际情况,拟将独立董事的津贴由原来的1万元人民币/年人(含税)调整至3万元人民币/年人(含税)。该调整方案自2007年开始执行。本议案还须经股东大会审议通过。

    以上议案经与会董事投票表决,6票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

    特此公告。

    安徽方兴科技股份有限公司董事会

    二○○六年十一月十日

    附件一：

    周建勇,男,汉族,中共党员,1955年12月生,毕业于西北轻工业学院日用玻璃专业,本科,工程学士学位,高级工程师。曾任蚌埠玻璃总厂副总工程师,蚌埠十万吨瓶罐厂总工程师、副厂长,蚌埠盛通玻璃厂副厂长、副总经理,蚌埠鑫民玻璃有限公司总工程师。

    黄晓婷,女,汉族,1976年3月生,毕业于安徽财贸学院统计学专业,本科,经济学士学位。曾任安徽方兴科技股份有限公司第二届董事会证券事务代表。

    倪世臻,男,1950年生,毕业于安徽商业管理干部学院。曾任安徽华光玻璃集团有限公司财务部副部长,副总会计师。曾任安徽方兴科技股份有限公司第二届董事会财务总监。