本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    安徽方兴科技股份有限公司(以下简称＂公司＂)第一届第七次董事会会议于2003年3月6日上午在公司会议室召开,会议由公司董事长孙东兴先生主持。参加会议应到董事11人,实到8人,有3人因事未能参加,有董事李桂年、韩高荣委托董事长孙东兴代为行使表决权,独立董事李京文先生因未委托其他独立董事代为行使职权,公司监事、部分高管人员列席会议。会议应到董事超过半数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

    会议审议并通过了如下决议：

    1、审议通过《2002年年度报告》及摘要。

    经全体董事表决,10票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%,该议案需经股东大会审议通过。

    2、审议通过《2003年财务预算方案、2002年度财务决算方案》

    经全体董事表决,10票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%,该议案需经股东大会审议通过。

    3、审议通过《2002年利润分配预案》

    经安徽华普会计师事务所审计确认,公司2002年度实现净利润14073865.33元,根据公司章程规定,提取法定公积金1401448.53元,提取法定公益金840869.12元,加上年初未分配利润12191544.68元,本年度可供全体股东分配的利润为26265410.01元。以公司2002年12月31日总股本9000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共派发现金红利9000000.00元,剩余的未分配利润14102723.06元转入以后年度分配。

    2002年度不进行资本公积金转增股本。

    经全体董事表决,10票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%,该议案需经股东大会审议通过。

    4、审议通过《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬的议案》

    本公司将继续聘用安徽华普会计师事务所为我公司会计审计机构。

    经全体董事表决,10票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%,该议案需经股东大会审议通过。

    5、审议通过《董事会工作报告》

    经全体董事表决,10票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%,该议案需经股东大会审议通过。

    6、审议通过《总经理工作报告》

    7、审议通过《关于独立董事李京文辞呈的议案》

    经全体董事表决,10票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%,该议案需经股东大会审议通过。

    8、审议通过《关于召开2002年年度股东大会议案》

    (1)会议召开时间：2003年4月12日上午9：00

    (2)会议召开地点：方兴假日酒店会议室(工农路南端)

    (3)会议议题：

    1)审议公司《2002年度董事会工作报告》

    2)审议公司《2002年度监事会工作报告》

    3)审议公司《2002年度财务决算报告》

    4)审议公司《2002年度利润分配预案》

    5)审议《关于独立董事李京文辞呈的议案》

    6)审议《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬的议案》

    (4)出席会议对象

    1)公司董事、监事及高级管理人员。

    2)截止2003年4月3日下午收市后在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

    3)因故不能出席的股东可委托授权代理人出席,但需持有授权委托书和身份证。

    (5)出席会议登记办法：

    请参加会议的股东于2003年3月26日到安徽方兴科技股份有限公司董事会办公室登记,可以以传真或电话方式登记.

    凡出席会议的法人持营业执照复印件、股东帐号、代理人授权委托书及代理人身份证；个人股东持本人身份证和股东帐户卡(委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证和委托人股东帐号卡)办理登记手续。

    (6)联系人及联系方式：

    联系人：李群虎 黄晓婷

    联系电话：(0552)4077780

    传真：(0552)4077780

    邮编：233054

    (7)股东大会会期半天,费用自理。

    特此公告。

    

安徽方兴科技股份有限公司董事会

    二○○三年三月六日