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    科大创新股份有限公司(以下简称“科大创新”)第一届董事会第十二次会议于2002年11月22日下午14：30在合肥市长江西路669号科大创新二楼会议室召开。会议应到董事12人,实到董事11人,王亚平董事因工作原因未能出席,其委托苏俊董事代为出席本次会议,行使表决权。会议由公司董事长陈宗海先生主持,公司全体监事、部分高级管理人员及公司律师列席会议。

    经审议表决,会议通过了《关于投资成立安徽西鹏置业发展有限责任公司的议案》,决定为了充分发挥公司资产的盈利能力,以所拥有的位于合肥市黄山路与肥西路交叉口的一宗8939.5平方米的土地使用权以及部分现金作为出资与合肥喜胜建筑装饰工程公司共同投资设立安徽西鹏置业发展有限责任公司(以下简称“西鹏置业”)。西鹏置业拟注册资金为2800万元,将主要从事房地产开发及相关业务。科大创新拟出资2700万元,占西鹏置业拟注册资金的96.4%,出资方式为评估价值1208.6万元的该宗土地使用权和1491.4万元现金,资金来源为自有资金及部分银行贷款。合肥喜胜建筑装饰工程公司成立于1995年12月,法人代表房莉,注册资金300万元,经营范围为建筑物施工、室内外装修装饰工程施工等,与科大创新不存在关联关系,该公司拟出资100万元,占西鹏置业拟注册资金的3.6%。

    该宗土地位于合肥市著名的学府路———黄山路的中心沿街地带,背靠中国科学技术大学西区校园,交通便利,环境优美,周边文化学术氛围浓厚,高档次房产的市场潜力巨大。西鹏置业将对该宗土地进行商业开发,投资建设创新广场项目。创新广场定位于商业、办公综合楼,总建筑面积4万平方米左右,将出售或出租给科技型企业、创业型企业、政府机关、事业单位以及中介服务机构等单位。项目总投资约为8000万元,所需资金将通过选择有实力的开发商共同建设、银行贷款、商品房预售等方式解决。项目实施周期约为两年,待有关规划、报建手续完备后开始实施。

    特此公告