本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司定于2006年4月8日召开公司2005年年度股东大会。有关会议通知及详细内容已于2006年2月28日在《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上进行了公告。

    根据中国证监会日前发布的《关于印发<上市公司章程指引(2006年修订)>的通知》(证监公司字[2006]38号)的有关要求,公司大股东中国科学技术大学科技实业总公司(持有本公司36.73％的股权)日前向本公司董事会提交了《关于要求重新修订公司章程及相关附件(股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则)的函》。要求本公司按《上市公司章程指引(2006年修订)》重新修订科大创新股份有限公司《章程》及公司《股东大会议事规则》、公司《董事会议事规则》、公司《监事会议事规则》。

    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定,本公司2005年年度股东大会将增加关于修改公司章程的提案,关于修改公司股东大会议事规则的提案,关于修改公司董事会议事规则的提案,关于修改公司监事会议事规则的提案。相关提案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    本公司2006年4月8日召开的公司2005年年度股东大会审议的议案为：

    (1)审议公司2005年年度董事会工作报告；

    (2)审议公司2005年年度监事会工作报告；

    (3)审议公司2005年年度财务决算的议案；

    (4)审议公司2006年经营计划及预算的议案；

    (5)审议公司2005年度利润分配的议案；

    (6)审议公司关于续聘会计师事务所(安徽华普会计师事务所)的议案；

    (7)关于独立董事薪酬的议案；

    (8)审议公司2005年年度报告正文及摘要；

    (9)关于修改公司章程的提案；

    (11)关于修改公司股东大会议事规则的提案；

    (12)关于修改公司董事会议事规则的提案；

    (13)关于修改公司监事会议事规则的提案。

    其它有关召开公司2005年年度股东大会的事项不变。

    特此公告。