本公司及其全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    科大创新股份有限公司第三届监事会第一次会议于2005年12月12日上午11:00在合肥市高新区天智路20号科大创新股份有限公司产业基地四楼会议室召开。本次会议从2005年12月01日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事5人,实到监事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会召集人尹登泽先生主持,经过充分讨论,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过如下议案:
    选举尹登泽先生为科大创新股份有限公司第三届监事会召集人。
    特此公告。
    
科大创新股份有限公司监事会    二ОО五年十二月十二日