每日必读本公司及其全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
科大创新股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2002年11月7日上午8：30在合肥市长江西路669号本公司二楼会议室召开。会议应到董事12人,实到董事11人,董事王亚平先生由于工作原因未能出席本次会议,其委托董事苏俊先生代为出席本次会议,并行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员及公司律师列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事长陈宗海先生主持,经过充分讨论,会议通过如下议案：
一、关于修改公司章程的预案
本预案需提交公司临时股东大会审议。
二、关于修改公司股东会议事规则的预案
本预案需提交公司临时股东大会审议。
三、关于修改公司董事会议事规则的预案
本预案需提交公司临时股东大会审议。
四、关于修改公司独立董事制度的预案
本预案需提交公司临时股东大会审议。
五、关于修改总经理工作细则的议案
六、关于增补张志成、田杰为公司副总经理的议案
七、关于购置G-1厂房的议案
科大创新的G-1厂房是2001年经董事会批准以先租后购形式向合肥高新技术产业开发区科技实业总公司取得使用权的,目前根据生产经营的需要,公司在年底前尽快完成G-1厂房的购置工作,预计购置价款以及各种税费约在1200万元左右。
八、关于公司董事会换届选举的预案
根据《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,本公司第二届董事会由9名董事组成,其中独立董事2名,同时必须有一名独立董事为会计专业人士。本届董事会任期即将结束,根据《公司章程》第67条、第93条及第112条等相关规定,本届董事会提名陈宗海先生、潘忠孝先生、苏俊先生、陆晓明先生、匡光力先生、伍先达先生、冯士芬女士、管维立先生、马贤明先生为公司第二届董事会董事候选人,其中管维立先生、马贤明先生为第二届董事会独立董事候选人,马贤明先生为会计专业人士。(董事候选人简介附后)
各被提名人已书面同意出任科大创新股份有限公司第二届董事会董事或独立董事候选人。
本预案需提交公司临时股东大会审议。
九、关于召开公司2002年第二次临时股东大会的议案
决定在2002年12月12日上午9：30召开科大创新股份有限公司2002年第二次临时股东大会。
科大创新公司《章程修订案(草案)》、《股东大会议事规则(草案)》、《董事会议事规则(草案)》、《独立董事制度(草案)》、《总经理工作细则》详见上交所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
科大创新股份有限公司董事会
二ОО二年十一月七日
附：董事候选人简历：
陈宗海：男,39岁,教授、博士生导师,享受国务院特殊津贴的专家,毕业于中国科学技术大学自动化系,硕士学位。现担任中国科学技术大学校长助理、中国科学技术大学深圳研究院院长、科大总公司副董事长、厦门中科大辰信通讯产业有限公司董事长,合肥国家大学科技园发展有限责任公司副董事长、上海研发中心董事长。
陈宗海先生在自动化领域从事过程系统建模、仿真、控制和优化等方面的研究,获得省部级科技进步奖十余项,出版学术专著一部,发表论文近百篇,有关项目成果被广泛推广和运用。
潘忠孝：男,57岁,教授,博士生导师,享受国务院特殊津贴的专家,毕业于中国科技大学近代化学系,硕士学位。现担任中国科学技术大学秘书长、科大总公司副董事长。
潘忠孝先生长期从事分析化学、计算机化学教学科研工作,参与过多项国家自然科学基金项目研究,出版专著一部,译著一部,发表论文近百篇。
苏俊：男,42岁,教授级高工,毕业于中国科学技术大学地球和空间科学系大气物理专业,硕士研究生学历。1992年起从事学校科技产业工作,1994-1999年任科大总公司副总经理,1999年起任科大总公司董事、总经理,现担任科大总公司副董事长兼总裁、科大立安副董事长、厦门中科大辰信通讯产业有限公司董事、厦门中科大微电子软件股份公司董事、深圳市科大科技有限公司董事长、合肥中科大科讯通讯有限公司董事长。
陆晓明：男,41岁,教授级高工,毕业于美国Tulane大学商学院,获MBA学位。现担任科大创新股份有限公司总经理、科大总公司董事、上海研发中心董事兼总经理、恒星电子商务董事、科大立安董事。
陆晓明先生曾在中国科技大学国家同步辐射实验室从事核技术研究工作多年,作为主要技术骨干,获国家科技进步一等奖、中国科学院科技进步特等奖。后应邀赴法国Grenoble市欧洲同步辐射光源从事研究两年。1992年起担任科大总公司副总经理,分管项目投资。1995年至1998年担任中外合资企业合肥华西科技开发有限公司总经理。曾由中国科学院派往美国德克萨斯大学奥斯汀分校商学院进修管理科学,并就读于美国Tulane大学商学院。
匡光力：男,41岁,研究员,博士生导师,博士学位,毕业于中科院等离子体物理研究所。现担任中国科学院合肥研究院党委副书记兼副院长。匡光力先生是我国等离子体物理和受控热核聚变领域的专家和学术带头人,作为国家“九五”重大科学工程“HT-7”、“HT-7U”的主要负责人之一,为我国受控热核聚变研究事业上做出了重要贡献。
伍先达：男,53岁,研究员,享受安徽省政府特殊津贴专家,毕业于安徽大学自动化控制专业,本科学历。现担任中科院智能所党委副书记、副所长、纪委书记,安徽中科智能高技术有限责任公司董事长,合肥市科学技术协会副主席,安徽省电子学会理事。
伍先达先生长期从事自动化工程、模式识别、微机控制系统、智能仪表等方面的研究工作,主持和参加了远程输气工程自动化调度中心、三维物体机器触觉识别系统等多项重大科研项目,获得国家、省级科技成果奖十余项,发表学术论文20余篇,在科技成果转化和专利技术实施方面成绩显著。
冯士芬：女,58岁,研究员,享受中国科学院特殊津贴的专家,毕业于清华大学电站动力设备装置专业,本科学历。现担任科大创新股份有限公司副总经理、科大创新股份有限公司科聚分公司总经理。1993年起从事科技成果转化工作,拥有丰富的市场开拓实践和高新技术企业经营管理方面的经验。
管维立：男,58岁,毕业于美国Northeastern大学,获MBA学位。现担任中华企业咨询公司总裁、中企华资产评估公司名誉董事长,受聘担任东风汽车公司顾问、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院(TheWhartonSchool)亚洲执行董事会董事、中国土地估价师协会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会证券业仲裁员,并具中国注册资产评估师资格。曾担任北京工业大学管理系主任,国家国有资产管理局企业司司长,美国通用电气金融(亚太)公司(GECapitalPacificAsia)副总裁。
马贤明：男,35岁,经济学博士,中国注册会计师、高级会计师。现任上海国家会计学院中国注册会计师职业研究与发展中心主任。曾任亚洲开发银行(ADB)支援中国项目会计顾问,三峡证券有限责任公司财务总监,上海凌云幕墙科技股份有限公司(B股)公司总裁,香港联交所上市公司生命科技(1180)非执行董事,金泰(B股)股份有限公司独立董事等职。
