本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    科大创新股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2005年8月1日上午9：00在合肥市高新区天智路20号科大创新产业基地四楼会议室召开。本次会议从2005年7月20日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事11人,实到董事10人；独立董事施雷先生委托独立董事水从容先生代为出席本次会议,并行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事长王东进先生主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决,(11票赞成、0票反对、0票弃权)通过如下议案：

    一、公司2005年半年报及摘要。

    二、《科大创新公司章程》修正案(草案),该项议案需提交公司2005年第二次临时股东大会审议(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    三、《科大创新股东大会议事规则》修正案(草案),该项议案需提交公司2005年第二次临时股东大会审议(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    四、《科大创新股份有限公司股东大会授权董事会权限的规定》修正案(草案),该项议案需提交公司2005年第二次临时股东大会审议(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    五、《科大创新董事会议事规则》修正案(草案),该项议案需提交公司2005年第二次临时股东大会审议(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    六、《科大创新独立董事制度》修正案(草案),该项议案需提交公司2005年第二次临时股东大会审议(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    七、《科大创新总裁工作细则》修正案,该项议案需提交公司2005年第二次临时股东大会审议(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    八、关于召开公司2005年第二次临时股东大会的议案。

    经董事会研究,决定在2005年9月7日(星期三)上午9：30召开科大创新股份有限公司2005年第二次临时股东大会。

    1、会议基本情况

    (1)时间：2005年9月7日上午9：30

    (2)会议地点：合肥市高新区天智路20号科大创新产业基地四楼会议室

    2、会议审议事项：

    (1)《科大创新公司章程》修正案；

    (2)《科大创新股东大会议事规则》修正案；

    (3)《科大创新股份有限公司股东大会授权董事会权限的规定》修正案；

    (4)《科大创新董事会议事规则》修正案；

    (5)《科大创新独立董事制度》修正案；

    (6)《科大创新监事会议事规则》修正案；

    3、会议出席对象

    (1)公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师；

    (2)截止2005年8月31日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

    (3)已登记但无法出席会议的股东,可书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东。

    4、会议登记办法

    (1)登记时间：2005年9月1、2日(上午8：30-11：30,下午1：30-4：30)

    (2)登记地点：合肥市高新区天智路20号科大创新产业基地四楼证券部

    (3)个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持公司营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、及出席人身份证办理登记手续。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。

    5、与会股东交通及食宿费自理,会期半天。

    6、联系方式：

    联系人：尹翔、阮清；

    电话：0551-5321668、5329668；

    传真：0551-5321568

    地址：安徽省合肥市高新区天智路20号科大创新产业基地 科大创新股份有限公司,

    邮编：230088。

    特此公告。

    

科大创新股份有限公司董事会

    2005年8月2日

    附件1：

    回 执

    截止2005年8月31日收市时,本单位(本人)持有科大创新股份有限公司股票,将参加贵公司2005年第二次临时股东大会。

    股东账号： 持股数：

    出席人姓名： 股东签字(盖章)：

    2005年 月 日

    附件2：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席科大创新股份有限公司2005年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名或盖章)： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账号：

    委托意见表：

    审议事项                                                      同意   弃权   反对
    1《科大创新公司章程》修正案
    2《科大创新股东大会议事规则》修正案
    3《科大创新股份有限公司股东大会授权董事会权限的规定》修正案
    4《科大创新董事会议事规则》修正案
    5《科大创新独立董事制度》修正案
    6《科大创新监事会议事规则》修正案

    以上委托意见表,如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。

    受托人(签名)： 身份证号码：

    受托日期：