本公司及其全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决；

    一、会议召开和出席情况

    科大创新股份有限公司(以下简称“科大创新”)2004年第二次临时股东大会于2004年9月15日上午9:30在合肥市长江西路669号科大创新二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共4人,代表公司股份45,895,200股,占公司股份总数的61.19%。符合《公司法》和公司《章程》的规定。公司董事长王东进先生因故未能出席,委托公司董事苏俊先生主持本次股东大会。

    二、提案审议情况

    会议审议了关于变更部分募集资金投向项目的议案；

    以记名投票表决方式,以45,895,200股同意(占出席会议股东所持表决权的100%)、0股反对、0股弃权通过了关于变更部分募集资金投向项目的议案；

    三、律师见证情况

    本次大会已经安徽天禾律师事务所张大林律师予以法律见证。并出具如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    四、备查文件目录

    《科大创新股份有限公司2004年第二次临时股东大会决议》；

    《安徽天禾律师事务所关于科大创新股份有限公司2004年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。