本公司及其全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    科大创新股份有限公司（以下简称“科大创新”）第二届董事会第一次会议于2002年12月12日下午1：00在合肥市长江西路669号科大创新二楼会议室召开。会议应到董事8人,实到董事8人。科大创新全体监事、部分高级管理人员及公司律师列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

    会议经过充分讨论,与会董事投票表决一致通过如下决议：

    一、选举陈宗海先生为公司董事长,法定代表人；

    匡光力先生为公司副董事长；

    二、聘任陆晓明先生为公司总裁；

    三、聘任冯士芬女士、张志成先生、田杰先生为公司副总裁；聘任张建生先生为公司财务总监；

    四、聘任冯士芬女士担任公司董事会秘书,尹翔先生担任公司董事会证券事务代表。

    各位高级管理人员简历：

    陆晓明：男,40岁,教授级高工,毕业于美国Tulane大学商学院,获MBA学位。现担任本公司董事兼总裁,科大总公司董事,上海研发中心董事兼总经理,恒星电子商务董事,科大立安董事。

    冯士芬：女,58岁,研究员,享受中国科学院特殊津贴的专家,毕业于清华大学电站动力设备装置专业,本科学历。现担任本公司董事、董秘、副总裁兼科聚分公司总经理,上海研发中心监事,科大立安董事。

    张志成：男,56岁,教授、博士生导师,享受国务院特殊津贴的专家,毕业于中国科学技术大学化学系,博士研究生,现担任本公司副总裁兼辐化分公司总经理。

    田杰：男,47岁,高级工程师,毕业于中国科学技术大学近代物理系,本科学历,现担任本公司副总裁兼中佳分公司总经理。

    张建生：男,36岁,会计师,毕业于安徽财贸学院,本科学历。现担任公司财务总监。

    特此公告。