本公司及其全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议否决或修改提案的情况：

    我公司2002年12月11日收到中国证监会合肥证券监管特派员办事处皖证监函字【2002】163号文,认为我公司独立董事候选人管维立先生,“目前已在东风汽车等7家上市公司担任独立董事”,“不适宜担任你公司独立董事”。因此本次会议没有通过管维立先生的独立董事任职。

    ●本次会议无新提案提交表决；

    一、会议召开和出席情况

    科大创新股份有限公司（以下简称“科大创新”）2002年度第二次临时股东大会于2002年12月12日上午9：30在合肥市长江西路669号科大创新二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共7人,代表股份50,005,500股,占公司总股本66.67%。符合《公司法》和公司《章程》的规定。大会由公司董事长陈宗海先生主持。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式逐项审议如下议案,其中决议1为特别决议,其它决议为普通决议：

    （一）以特别决议通过关于修改《公司章程》的议案；

    以50,005,500股同意（占出席会议股东所持表决权的100%）、0股反对、0股弃权表决通过关于修改《公司章程》的议案。

    （二）审议通过了关于修改公司股东会议事规则的议案；

    以50,005,500股同意（占出席会议股东所持表决权的100%）、0股反对、0股弃权表决通过关于修改公司股东会议事规则的议案。

    （三）审议通过了关于修改公司董事会议事规则的议案；

    以50,005,500股同意（占出席会议股东所持表决权的100%）、0股反对、0股弃权表决通过关于修改公司董事会议事规则的议案。

    （四）审议通过了关于修改公司独立董事制度的议案；

    以50,005,500股同意（占出席会议股东所持表决权的100%）、0股反对、0股弃权表决通过关于修改公司独立董事制度的议案。

    （五）审议通过了关于修改公司监事会议事规则的议案；

    以50,005,500股同意（占出席会议股东所持表决权的100%）、0股反对、0股弃权表决通过关于修改公司监事会议事规则的议案。

    （六）以50,005,500股同意（占出席会议股东所持表决权的100%）、0股反对、0股弃权选举陈宗海先生担任公司第二届董事会董事；

    以50,005,500股同意（占出席会议股东所持表决权的100%）、0股反对、0股弃权选举潘忠孝海先生担任公司第二届董事会董事；

    以50,005,500股同意（占出席会议股东所持表决权的100%）、0股反对、0股弃权选举苏俊先生担任公司第二届董事会董事；

    以50,005,500股同意（占出席会议股东所持表决权的100%）、0股反对、0股弃权选举陆晓明先生担任公司第二届董事会董事；

    以50,005,500股同意（占出席会议股东所持表决权的100%）、0股反对、0股弃权选举匡光力先生担任公司第二届董事会董事；

    以50,005,500股同意（占出席会议股东所持表决权的100%）、0股反对、0股弃权选举伍先达先生担任公司第二届董事会董事；

    以50,005,500股同意（占出席会议股东所持表决权的100%）、0股反对、0股弃权选举冯士芬女士担任公司第二届董事会董事；

    以300股同意、0股反对、50,005,200股弃权没有通过管维立先生的独立董事任职；

    以50,005,500股同意（占出席会议股东所持表决权的100%）、0股反对、0股弃权选举马贤明先生担任公司第二届董事会董事；

    各位董事简历详见2002年11月12日《上海证券报》。

    （七）审议通过了关于公司监事会换届选举的议案；

    以50,005,500股同意（占出席会议股东所持表决权的100%）、0股反对、0股弃权选举尹登泽先生担任公司第二届监事会监事；

    以50,005,500股同意（占出席会议股东所持表决权的100%）、0股反对、0股弃权选举金卫东先生担任公司第二届监事会监事；

    以50,005,500股同意（占出席会议股东所持表决权的100%）、0股反对、0股弃权选举黄闽先生担任公司第二届监事会监事；

    各监事简历详见2002年11月12日《上海证券报》。

    三、律师见证情况

    本次大会已经安徽天禾律师事务所蒋敏律师予以法律见证。并出具如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    四、备查文件目录

    《科大创新股份有限公司2002年度第二次临时股东大会决议》；

    《安徽天禾律师事务所关于科大创新股份有限公司2002年度第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告

    

科大创新股份有限公司董事会

    二ОО二年十二月十二日