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中油吉林化建工程股份有限公司第二届董事会第九次会议以通讯方式召开。会议通知于2005年4月20日发出。截止表决截止日,公司收到全体董事的表决票。根据表决结果,形成本次董事会决议。有效表决票数占董事总数的100%,符合《公司法》及本公司章程规定。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《2005年度第一季度报告》。
此项议案同意13票,弃权0票,反对0票。
二、审议通过了《关于收购吉林石化工程设计有限公司、吉林亚新工程检测有限责任公司股权的议案》。
关联董事回避了表决。
此项议案同意12票,弃权0票,反对0票。
三、审议通过《关于收购中油吉林化建有限责任公司资产的议案》。
关联董事回避了表决。
此项议案同意12票,弃权0票,反对0票。
四、审议通过《关于投资设立吉林化建建筑安装有限公司的议案》。
根据国家建设部关于建筑业企业三层分离的要求,公司结合自身工程施工总承包的定位及公司目前现状并考虑到未来发展的需要,决定投资设立吉林化建建筑安装有限公司,拟注册资本100万元,其中公司出资51万,占总股本的51%；吉林化建安装工程有限责任公司出资49万,占总股本的49%。
此项议案同意13票,弃权0票,反对0票。
五、审议通过《关于增设高管人员的议案》。
根据公司EPC工程业务发展的需要,公司增设设计总监职位,聘任江雅洁女士任设计总监。(江雅洁简历见附件一)
此项议案同意13票,弃权0票,反对0票。
六、审议通过《关于召开2005年度第一次临时股东大会的议案》。
公司预定于2005年5月23日召开2005年度第一次临时股东大会,具体事宜如下：
一、会议时间：2005年5月23日上午8：30
二、会议地点：吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号
中油吉林化建工程股份有限公司办公楼6205会议室
三、会议拟审议的议案：
1、《关于收购吉林石化工程设计有限公司、吉林亚新工程检测有限责任公司股权的议案》
2、《关于收购中油吉林化建有限责任公司资产的议案》
四、出席会议对象
1.2005年5月9日下午3：00公司股票交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是本公司股东。
2.本公司董事、监事。
五、参加会议办法
1.登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡、证券商出具的持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(样式见附件二)、委托人股东账户卡、证券商出具的持股凭证及身份证；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、证券商出具的持股凭证、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以填写股权登记表(样式见附件三)以传真或信函方式登记,传真以抵达吉林市的时间,信函以到达地邮戳为准。
2.登记地点：董事会秘书室
3.登记时间：2005年5月12日～5月13日上午8：00至下午17：00。
4.会议期限半天,参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。
六、其他事项
联系地址：吉林市龙潭区遵义东路31号中油吉林化建工程股份有限公司
联系电话：0432-3974080 3993300
联系传真：0432-3993460 3038512
邮政编码：132021
联系人：赵铭、李逾
此项议案同意13票,弃权0票,反对0票。
中油吉林化建工程股份有限公司董事会
2005年4月21日
附件一：江雅洁简历
江雅洁,中国国籍,女,44岁,大学学历,高级工程师。
1995年-1999年任吉化集团江南设计研究院副总工程师
1999年-2000年任吉化集团江南设计研究院副院长
2000年-至今任吉林石化工程设计有限公司董事长、总经理
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中油吉林化建工程股份有限公司2005年度第一次临时股东大会,代为行使表决权。
委托人签名：
受托人姓名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东账户：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
附件三
中油化建股权登记表
兹登记参加中油吉林化建工程股份有限公司2005年度第一次临时股东大会。
姓名：
联系电话：
股东账户号码：
身份证号码：
持股数(截止2005年5月9日)：
登记时间： 年 月 日
