本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    新疆城建(集团)股份有限公司第五届十四次董事会议通知于2007年7月3日以书面送达方式向全体董事、监事发出,会议于2007年7月13日上午10时在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,韩洪锐董事因出差未出席会议,公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    会议审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

    一、关于购买乌市新市区喀什东路2006-C-111号土地的议案

    同意公司购买乌市新市区喀什东路2006-C-111号土地,并进行商业开发。

    2006-C-111号宗地面积113,489平方米,公司本次拟购买其中约93,380平方米,预计购买金额4,100万元。实际土地使用权面积的取得与缴纳的费用按照国有土地管理有关规定予以确认。

    同意8票 弃权0票 反对0票

    二、关于投资设立新疆春虹热力股份有限公司(暂定)的议案

    为拓展公司市政基础设施业务,促进公司发展,同意公司投资设立新疆春虹热力股份有限公司(暂定)。

    该公司前身为乌市经济技术开发区供热公司,现拟整体改组为股份有限公司,改组后经营范围为城市供热、供水、节能项目的开发研制等,拟注册资本15,500万元(15,500万股),其中乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司做为主发起人以原开发区供热公司经评估净资产出资,持有股份14,400万股,占总股本的92.90%；新疆城建以自有资金1,000万元出资,持有股份1000万股,占总股本的6.45%。

    同意8票 弃权0票 反对0票

    三、关于收购新疆城建物业有限责任公司股权的议案

    为适应公司房地产业务发展需要,保持新疆城建物业有限责任公司经营管理良好发展态势,同意公司以每股1元的价格,即以10.5万元收购谢强、徐岩持有的新疆城建物业有限责任公司10.5万股股权,收购完成后,新疆城建将持有新疆城建物业有限责任公司100%股权。截止2006年12月31日新疆城建物业有限责任公司总资产为574万元,负债总额为452万元,每股净资产为2.41元,2006年度净利润19.87万元。

    同意8票 弃权0票 反对0票

    四、关于资产抵押贷款的议案

    为拓宽融资渠道,保障公司生产经营正常开展,同意公司将拥有的位于乌市天山区中环路的01-093-00593号、01-093-00594号、01-093-00595号三宗土地(合计经评估值9,859万元)进行抵押,向招商银行乌鲁木齐分行银行申请房地产开发贷款5000万元。

    本议案尚需公司股东大会审议。

    同意8票 弃权0票 反对0票

    五、关于为新疆市政工程有限责任公司贷款提供担保的议案

    根据新疆市政工程有限责任公司生产经营需要,同意公司为其两笔流动资金贷款(还旧借新)提供担保,金额1440万元,期限均为十个月。

    同意8票 弃权0票 反对0票

    特此公告。

    新疆城建(集团)股份有限公司董事会

    2007年7月16日