本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃莫高实业发展股份有限公司于2007年5月31日上午在甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦十五层公司会议室召开第五届董事会第一次会议,此次会议决议公告已于2007年6月1日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

    根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动的通知》(证监公司字[2007]28号)、甘肃证监局《关于部署做好上市公司治理专项活动的通知》(甘证监发字[2007]36号)以及相关要求,公司完成了《公司治理专项活动自查报告及整改计划》。在公司第五届董事会第一次会议上,与会9名董事(董事石怀仁先生因公未出席会议,委托董事赵国柱先生代为出席并行使表决权)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司治理专项活动自查报告及整改计划》(报告的具体内容详见上海证券交易所网站及公司网站：http://www.mogao.com)。

    欢迎投资者和社会各界人士为本公司治理专项活动提出宝贵的意见和建议,公司设有专门的投资者咨询电话和电子信箱以供投资者和社会各界人士交流。

    联 系 人：贾洪文 朱晓宇

    联系电话：0931-8432880

    联系传真：0931-8439543

    电子邮件：mggf600543@126.com mogaozxy@126.com

    特此公告。

    甘肃莫高实业发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年七月十一日