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    重要提示：

    ● 本次有限售条件的流通股上市数量为26,973,357股

    ● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年7月10日

    一、股权分置改革方案的相关情况

    1、公司股权分置改革于2006年6月26日经相关股东会议通过,以2006年7月6日作为股权登记日,于2006年7月10日实施后复牌。

    2、公司股权分置改革方案无追加对价。

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

    全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和公司章程的规定,履行法定承诺义务,严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。

    1、公司全体非流通股股东承诺：其持有的莫高股份原非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让。

    2、持有公司股份总数5%以上的非流通股股东承诺,在前项规定承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售所持有的莫高股份原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。

    截止目前,相关股东严格履行了股权分置改革时作出的各项承诺。

    三、股权分置改革实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

    1、股改实施后至今,公司股本结构未发生变化。

    2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件的流通股未发生变化。

    四、公司不存在大股东占用资金的情况。

    五、保荐机构核查意见

    莫高股份相关股东已履行了股改中作出的承诺,莫高股份董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

    六、本次有限售条件的流通股情况

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为26,973,357股。

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年7月10日。

    3、本次有限售条件的流通股上市明细清单：

   序号      股东名称               持有有限售   限售条件的流    本次可上   剩余有限售条
                                    条件的流通   通股股份占公      市数     件的流通股份
                                      股数量     司总股本比例%    量(股)    数量(股)
   1  甘肃黄羊河农工商(集团)有限
      责任公司                      29,238,453        21.13      6,920,000    22,318,453
   2 甘肃省饮马实业公司             16,289,700        11.77      6,920,000     9,369,700
   3 甘肃省国营八一农场             10,937,370         7.90      6,920,000     4,017,370
   4 甘肃省国营祁连山制药厂          5,592,797         4.04      5,592,797          0
   5 上海天台酒业有限公司              620,560         0.45       620,560           00
   6 北京北大资源集团有限公司          620,560         0.45         0            620,560
   7 西北农林科技大学                  620,560         0.45         0            620,560
   合 计                            63,920,000        45.29     26,973,357    36,946,643

    4、公司社会法人股东北京北大资源集团有限公司(持有公司有限售条件的流通股620,560股)和西北农林科技大学(持有公司有限售条件的流通股620,560股)未向公司董事会提出申请所持有的有限售条件流通股上市流通事宜,本次不安排上市流通。其余股东持有有限售条件的流通股上市情况于股改说明书所载情况完全一致。

    5、此前有限售条件的流通股上市情况：

    本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件的流通股上市。

    七、股本变动结构表

    单位：股                               本次上市前(股) 变动数(股) 本次上市后(股)
               1、国有法人持有股份           62,058,320      -26,352,797    35,705,523
  有限售条件的 2、其他境内法人持有股份        1,861,680         -620,560     1,241,120
    流通股份   有限售条件的流通股合计        63,920,000      -26,973,357    36,946,643
  无限售条件的 A 股                          74,480,000      +26,973,357   101,453,357
    流通股份   无限售条件的流通股份合计      74,480,000      +26,973,357   101,453,357
    股份总额                                138,400,000         0          138,400,000

    八、备查文件

    1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

    2、投资者记名证券持有数量查询证明

    3、保荐机构核查意见书

    4、其他文件

    特此公告。

    甘肃莫高实业发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年七月六日