甘肃莫高实业发展股份有限公司第三届监事会第五次会议于2004 年4 月22 日在甘肃省兰州市兰州饭店西楼五楼会议室召开。本次会议应到监事5 人，实到监事5人，监事会主席杨树军先生主持了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

    1、关于修改《监事会议事规则》的议案。修改《监事会议事规则》的议案详见上海证券交易所网站。

    2、关于公司监事会换届选举的议案。推选杨英才、姚凤香为公司第四届监事会由股东代表出任的监事候选人（监事候选人简历附后），该议案需提请公司2004 年第二次临时股东大会审议。