本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    甘肃莫高实业发展股份有限公司第五届监事会第一次会议于2007年5月31日上午在甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦15层公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,杨英才监事主持了本次会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议:
    一、选举杨英才先生为公司监事会主席。
    二、选举李大宏先生为公司监事会副主席。
    (杨英才、李大宏简历详见2007年5月16日《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司第四届监事会第七次会议决议公告和上海证券交易所网站)
    三、《募集资金使用管理办法(修订稿)》。
    特此公告。
    甘肃莫高实业发展股份有限公司
    监 事 会
    二○○七年六月一日