根据《公司法》和《公司章程》规定,甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称公司)决定于2007年6月21日召开公司2006年度股东大会,有关会议事项如下：

    一、会议时间：2007年6月21日(星期四)上午9:00

    二、会议地点：甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦15层公司会议室

    三、召开方式：现场召开

    四、有关议题：

    1、《2006年度董事会工作报告》。

    2、《2006年度监事会工作报告》。

    3、《独立董事2006年度述职报告》。

    4、《2006年度报告及摘要》。

    5、《2006年度财务决算报告》。

    6、《2006年度利润分配方案》。

    7、《关于续聘会计师事务所的议案》。

    8、《关于变更募集资金投向的议案》。

    五、参加人员：

    1、公司董事、监事、高级管理人员。

    2、截止2007年6月15日下午收市时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

    3、全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

    六、登记办法：

    1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、上海股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证、上海股东账户卡、授权委托书登记。股东可通过传真、信函方式登记。

    2、股东单位代表持股东单位授权委托书、上海股东账户卡及代理人身份证登记。

    3、登记时间：2007年6月20日(上午9：00-11：30,下午15：00-17：30)；信函登记以收到地邮戳为准。

    4、登记地点：甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦16层公司证券部。

    七、其他事项：

    办公地址：甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦15-16层

    邮政编码：730030

    电 话：(0931)8432880

    传 真：(0931)8439543

    联 系 人：贾洪文 朱晓宇

    会议会期半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。

    甘肃莫高实业发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年四月十七日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席甘肃莫高实业发展股份有限公司2007年6月21日召开的2006年度股东大会,并行使表决权：

    委托人姓名：(签字或盖章) 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账户卡号码：

    委托时间：

    受托人姓名：(签字) 受托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日