本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事长王哲生先生提议,公司于2006年7月31日以传真方式发出召开第四届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2006年8月10日上午9:00在甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦十五层公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事7人,董事石怀仁先生因公未出席会议,委托董事王哲生先生代为出席并行使表决权,独立董事徐浩桐先生因公未出席会议,委托独立董事王兴学先生代为出席并行使表决权,公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效。会议由董事长王哲生先生主持。会议审议并通过如下决议：

    1、《公司2006年中期报告及摘要》。

    表决情况：同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

    2、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    2004年公司通过首次发行股票募集资金300,308,246.03元,截止2006年6月30日公司募集资金项目已累计投入210,768,004.10元,仍有89,540,241.93元募集资金尚未投入。根据公司募集资金使用计划,尚未使用的募集资金将根据项目建设进度和市场环境情况在今后年度陆续投入,预计在六个月内公司募集资金仍会出现闲置。随着公司大麦芽和葡萄酒产业规模的不断扩大,所需流动资金增多,特别是2006年第三季度公司将进入原料收购期,资金需求量大幅增加。鉴此,根据公司生产经营计划和募集资金使用计划,为提高暂时闲置募集资金的使用效率,降低公司财务费用和资金使用成本,公司分批使用闲置募集资金补充流动资金,累计金额不超过8000万元,使用期限不超过6个月。按同期银行借款利率计算,可节省财务费用115万元。为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金,保证募集资金项目的正常实施,公司将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还。

    公司独立董事发表意见认为：公司分批使用闲置募集资金暂时补充流动资金,累计金额不超过8000万元,使用期限不超过6个月,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。此举有助于提高募集资金使用效率、减少财务费用支出,符合全体股东的利益。

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

    特此公告。

    甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

    二○○六年八月十一日