本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况

    ●本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称公司)2005年度股东大会于2006年6月20日上午9:00在甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦15层公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共4人,均为非流通股股东,代表公司有表决权股份8000万股,占公司总股本的57.80%,本次会议无流通股股东出席,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效。会议由董事长王哲生先生主持。

    二、提案审议情况

    1、《2005年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意票8000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    2、《2005年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意票8000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    3、《独立董事2005年度述职报告》。

    表决结果：同意票8000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    4、《2005年度报告及摘要》。

    表决结果：同意票8000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    5、《2005年度财务决算报告》。

    表决结果：同意票8000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    6、《2005年度利润分配方案》。

    经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司2005年度实现净利润5,155,357.48元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司分别按净利润的10%提取法定盈余公积金、法定公益金、任意盈余公积金后,尚余3,702,355.72元,加上年未分配利润58,687,828.37元,本次可供股东分配的利润为62,390,184.09元。公司2005年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    随着公司主营业务生产规模的扩大,所需流动资金将相应增加,同时公司将在2006年加大对葡萄酒市场的建设力度,增加市场投入,加快发展葡萄酒产业。为保证公司生产规模扩大和市场建设的资金需要,集中力量提高公司的市场竞争力,公司2005年度不进行利润分配,符合公司和全体股东的利益。

    公司独立董事发表意见认为：公司2005年度不进行利润分配,符合公司和全体股东的利益。

    表决结果：同意票8000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    7、《关于续聘会计师事务所的议案》。

    同意续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2006年度审计机构,聘期一年。

    表决结果：同意票8000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    8、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    表决结果：同意票8000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    9、公司与甘肃省饮马实业公司签订的《原材料购销合同》。

    表决结果：同意票5900万股,占出席股东大会非关联股东有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    10、公司与甘肃省国营八一农场签订的《原材料购销合同》。

    表决结果：同意票6590万股,占出席股东大会非关联股东有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    11、公司与甘肃省国营祁连山制药厂签订的《原材料购销合同》。

    表决结果：同意票7279万股,占出席股东大会非关联股东有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    三、律师见证情况

    本次会议由甘肃经天地律师事务所王森、陆世荣律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开和表决方式、表决程序,出席现场会议人员的资格符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2005年度股东大会决议。

    2、2005年度股东大会会议记录。

    3、甘肃经天地律师事务所关于公司2005年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    甘肃莫高实业发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年六月二十一日