甘肃莫高实业发展股份有限公司第四届监事会第二次会议于2005年4月24日在甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦十五层公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席杨英才先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    1、《2004年度监事会工作报告》,并同意将其提交公司2004年度股东大会审议。

    2、关于修改《监事会议事规则》的议案,并同意将其提交公司2004年度股东大会审议。修改《监事会议事规则》的议案详见上海证券交易所网站。

    2、《2004年度财务决算报告》。

    3、《2004年度利润分配方案》。

    4、《2004年度报告及摘要》。

    5、《2005年第1季度报告》。

    特此公告。