本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况

    ●本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称公司)2003年度股东大会于2004年6月27日在甘肃省兰州市东方大酒店二楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共4人,代表公司有表决权股份8000万股,占公司总股本的57.80%,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效。会议由董事长王哲生先生主持。

    二、提案审议情况

    1、2003年度董事会工作报告。

    表决结果：同意票8000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    2、2003年度监事会工作报告。

    表决结果：同意票8000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    3、2003年度财务决算报告。

    表决结果：同意票8000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    4、2003年度利润分配方案。

    经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司(母)2003年度实现净利润26,316,261.61元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司按净利润的10%提取法定盈余公积金2,631,626.16元,按净利润的10%提取法定公益金2,631,626.16元,按净利润的10%提取任意盈余公积金2,631,626.16元后,尚余18,421,383.13元,加上年未分配利润,本次可供股东分配的利润为53,840,714.81元。公司2003年度不进行利润分配。

    表决结果：同意票8000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    5、公司与甘肃省饮马实业公司签订的《原材料购销合同》。

    表决结果：同意票5900万股,占出席股东大会非关联股东有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    6、公司与甘肃省国营八一农场签订的《原材料购销合同》。

    表决结果：同意票6590万股,占出席股东大会非关联股东有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    7、公司与甘肃省国营祁连山制药厂签订的《原材料购销合同》。

    表决结果：同意票7279万股,占出席股东大会非关联股东有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。8、关于修改《公司章程》的议案。

    表决结果：同意票8000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    9、关于续聘会计师事务所的议案。

    同意续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度审计机构,聘期一年。

    表决结果：同意票8000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    10、关于设立董事会专门委员会的议案。

    表决结果：同意票8000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    三、律师见证情况

    本次会议由北京市凯源律师事务所赵梦律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会表决程序均合法有效。

    四、备查文件

    1、2003年度股东大会决议。

    2、2003年度股东大会会议记录。

    3、北京市凯源律师事务所关于公司2003年度股东大会的法律意见书。

    

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

    二○○四年六月二十九日