甘肃莫高实业发展股份有限公司第四届监事会第一次会议于2004年5月24日在甘肃省兰州市天水南路529号飞天大酒店三楼会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,杨英才监事主持了本次会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

    1、选举杨英才先生为公司监事会主席。

    2、选举姚凤香先生为公司监事会副主席。

    (杨英才、姚凤香简历详见2004年4月24日《上海证券报》刊登的公司三届五次监事会决议公告和上海证券交易所网站)

    3、《2003年度监事会工作报告》,并同意将其提请公司2003年度股东大会审议。