本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况

    一、会议召开和出席情况

    甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称公司)2004年第二次临时股东大会于2004年5月24日在甘肃省兰州市天水南路529号飞天大酒店三楼兰州厅召开。出席本次会议的股东及股东代理人共4人,代表公司有表决权股份8000万股,占公司总股本的57.80%,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效。会议由董事长王哲生先生主持。

    二、提案审议情况

    (一)关于修改《公司章程(草案)》的议案。(内容详见上海证券交易所网站)

    投票结果：同意票8000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    (二)关于修改《股东大会议事规则》的议案。(内容详见上海证券交易所网站)

    投票结果：同意票8000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    (三)关于公司董事会换届选举的议案。

    会议经逐个投票表决,选举王哲生、赵国柱、李宗文、田心灵、石怀仁、辛占昌、王代军、徐浩桐、王兴学九人为公司第四届董事会董事,其中,王代军、徐浩桐、王兴学为独立董事(王兴学为会计专业人士),具体表决情况如下：

    王哲生：同意票8000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    赵国柱：同意票8000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    李宗文：同意票8000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    田心灵：同意票8000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    石怀仁：同意票8000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    辛占昌：同意票8000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    王代军：同意票8000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    徐浩桐：同意票8000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    王兴学：同意票8000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    (董事简历详见2004年4月24日《上海证券报》刊登的公司三届九次董事会决议公告和上海证券交易所网站)

    (四)关于公司监事会换届选举的议案。

    会议经逐个投票表决,选举杨英才、姚凤香为公司第四届监事会由股东代表出任的监事,具体表决情况如下：

    杨英才：同意票8000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    姚凤香：同意票8000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    杨英才、姚凤香与职工代表监事魏兴坤组成公司第四届监事会。

    (杨英才、姚凤香简历详见2004年4月24日《上海证券报》刊登的公司三届五次监事会决议公告和上海证券交易所网站,职工代表监事魏兴坤简历附后)

    三、律师见证情况本次会议由北京市凯源律师事务所赵梦律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会表决程序均合法有效。

    四、备查文件

    1、2004年第二次临时股东大会决议。

    2、2004年第二次临时股东大会会议记录。

    3、北京市凯源律师事务所关于公司2004年第二次临时股东大会的法律意见书。

    

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

    二○○四年五月二十五日

    附：职工代表监事简历魏兴坤,男,现年41岁,中共党员,中专文化,助理政工师。曾任甘肃省饮马实业公司机关经营科科员,机关人劳部科员,2002年6月任本公司监事,现任本公司饮马啤酒原料分公司综合办公室主任。