本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年3月30日以邮件、传真及送达方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第十一次会议的通知,并于2007年4月12日以现场方式在公司三楼会议室召开了公司第三届董事会第十一次会议。董事邓守信、宋靖桢、刘素珍、吴峰林、郝瑛、杨春权、赵宏达、荆巧兰,独立董事刘文忠、秦文泰、李天瑞、李海恒出席了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。会议经过与会董事充分讨论以举手表决方式审议通过了下述议案：

    1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；

    该议案须提交2006年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《公司2006年度总经理业务报告》；

    3、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；

    该议案须提交2006年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《公司2006年年度报告》及《公司2006年年报摘要》；

    该议案须提交2006年年度股东大会审议。

    5、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》；

    经中喜会计师事务所有限责任公司审计,2006年度本公司实现净利润10,122,874.84元,按公司章程规定从净利润中提取10%法定盈余公积979,078.54元,提取10%任意盈余公积979,078.54元,加以前年度损益调整6,564.67元,加上年初未分配利润93,574,322.89元,2006年度可供股东分配的利润为101,745,605.32元。

    因公司正处于快速发展期,区域内的战略整合工作正在积极推进,公司建设资金、流动资金都比较紧张,为加快企业的发展步伐,董事会决定2006年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    该议案须提交2006年年度股东大会审议。

    6、审议通过了《关于2007年度聘请审计机构的议案》；

    公司董事会2006年度聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司年度报告审计机构,2007年公司拟继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司年度审计机构。

    该议案须提交2006年年度股东大会审议。

    7、审议通过了《关于实施资产置换的议案》；

    公司董事会审议批准了以下属第二分公司经评估后的2529万元净资产同山西铁锚实业有限公司实际控制的位于太原市府西街18号经评估后总价2250.42万元、扣除银行359.6万元抵押贷款本金后净值1890.82万元的太原财贸培训中心主楼及其他建筑物资产实施等价置换,等价置换后狮头股份第二分公司多出资产638.18万元拟作为投资与山西铁锚实业有限公司共同设立有限责任公司。

    8、审议通过了《关于召开2006年年度股东大会的议案》。

    特此公告。

    太原狮头水泥股份有限公司董事会

    2007年4月12日