每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“狮头股份”、“公司”)董事会根据公司全体非流通股股东的书面委托和要求,就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。
1.相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2007年5月14日下午2：00
网络投票时间为：2007年5月10日、11日、14日每日上午9：30－11：30、下午1：00－3：00
2.股权登记日：2007年4月26日
3.现场会议召开地点：山西省太原市万柏林区开城街1号,太原狮头水泥股份有限公司活动中心
4.召集人：公司董事会
5.会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权,下同)和网络投票中的一种表决方式。
7.提示公告
相关股东会议召开前,公司将发布两次召开相关股东会议提示公告,提示公告时间分别为2007年4月25日、2007年5月10日。
8.会议出席对象
(1)凡2007年4月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师、保荐机构代表及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
《太原狮头水泥股份有限公司股权分置改革方案》
根据规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对以上议案进行投票表决,上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第八项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《太原狮头水泥股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》或本通知第四项内容。
三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1.流通股股东具有的权利。流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第八项内容。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的,该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《中国证券报》上的《太原狮头水泥股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》或本通知第四项内容。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票、网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
(1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票,以现场投票为准。
(2)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票,以委托董事会投票为准。
(3)如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为准。
(4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。
3.流通股股东参加投票表决的重要性
(1)有利于保护自身利益不受到侵害；
(2)充分表达意愿,行使股东权利；
(3)如本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过,则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票,只要其为相关股东会议股权登记日登记在册的股东,就均需按相关股东会议表决通过的决议执行。
四、董事会征集投票权程序
1、征集对象：截止2007年4月26日下午3:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：自2007年4月27日－5月13日每日上午9：00—下午5：00,5月14日上午9：00—下午2：00。
3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
4、征集程序：请详见公司于本日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上发布的《太原狮头水泥股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。
五、提示公告
本次相关股东会议召开前,公司将发布两次召开相关股东会议提示公告,提示公告时间分别为2007年4月25日、2007年5月10日。
六、出席会议对象
1、截至2007年4月26日下午收市时登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议,或委托他人作为代理人参加会议(该代理人不必为股东),或委托董事会进行投票,或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师、保荐机构代表及董事会邀请的其他嘉宾。
七、相关股东会议现场会议的登记方法
1、登记时间：2007年5月14日上午9：00时至下午4：00时
2、登记手续：A股自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；A股法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证进行登记；授权委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记；异地A股股东可以通过信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明A股股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票帐户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。
3、联系方式
联系人：郝瑛
登记地点：山西省太原市万柏林区开城街1号狮头股份证券部
邮政编码：030056
联系电话：0351-2857006
指定传真：0351-2857002
八、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次相关股东会议,公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统投票的程序如下：
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2007年5月10日、11日、14日每日上午9：30－11：30、下午1：00－3：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的沪市挂牌投票代码：738539；投票简称：狮头投票
3、股东投票的具体程序为：
A、网络投票期间,上海证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。
B、股东投票的具体流程为：
1)输入买入指令；2)持有“狮头股份”A股的投资者输入证券代码：738539；3)输入委托价格1.00元。在“买入价格”项下1.00元代表本次相关股东会议审议的股权分置改革方案；4)输入委托股数。委托股数代表表决意见,1股表示同意,2股表示反对,3股表示弃权；5)确认投票委托完成。
例如,流通股股东操作程序如下：
买卖方向 证券简称 投票代码 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738539 狮头投票 1.00元 1股 同意
买入 738539 狮头投票 1.00元 2股 反对
买入 738539 狮头投票 1.00元 3股 弃权
九、公司股票停牌、复牌事宜
1.本公司董事会已申请相关股票自2007年3月26日起停牌,董事会将申请股票自2007年4月9日起继续停牌,最晚于4月19日复牌,此段时期为股东沟通时期；
2.本公司董事会将在2007年4月18日之前(含当日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司相关股票于公告后下一交易日复牌；
3.如果本公司未能在2007年4月18日之前(含当日)公告协商确定的改革方案,本公司将向上交所申请延期披露沟通方案,如不能获得上交所批准,本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议,并申请公司相关股票于公告后下一交易日复牌。
4.本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
十、其他事项
1、出席现场会议所有股东的食宿费用及交通费用自理；
2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会
2007年4月6日
附 件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席太原狮头水泥股份有限公司相关股东会议,并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
授权范围：
签署日期：2006年 月 日
股东登记表
兹登记参加太原狮头水泥股份有限公司股权分置改革相关股东会议。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
持股数：
___年___月___日
