太原狮头水泥股份有限公司第一届董事会第十次会议于2001年10月24日在太原 迎西宾馆举行，应到董事七人，实到董事七人；公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

    会议一致通过了以下议案：

    1、会议审议并一致通过了《公司2001年第三季度报告》的议案；

    2、会议审议并一致通过了《投资300万元设立朔州分公司》的议案。

    特此公告。