本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2005 年10 月21 日上午在本公司三楼会议室召开。董事邓守信、刘素珍、宋靖桢、吴峰林、郝瑛、杨春权、赵宏达、荆巧兰、刘文忠、秦文泰、张亚同、李天瑞参加了此次会议，应到董事12 人，实到董事12 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效，会议审议并一致通过了下述议案：

    1、审议通过了《公司2005 年第三季度报告》。

    2、审议通过了《关于聘任崔照宏、李世德为公司副总经理的议案》(简历附后)。

    特此公告。

    附：

    崔照宏，男，38 岁，副总经理，大专，历任太原狮头集团有限公司教育处副处长，技工学校副校长，本公司办主任，总经理助理，技改指挥部副指挥长。

    李世德，男，44 岁，副总经理，中专，工程师，历任本公司3#窑车间车间主任，总经理助理，曾荣获太原市先进生产者、厂劳模等荣誉称号。