重要内容提示：

    ●本次会议没有被否定或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决

    一、会议的召开和出席基本情况：

    太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2004年度股东大会于2005年5月10日星期二上午9:00在山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室召开。会议通知于2005年4月8日以公告形式发出。会议由公司董事会召集，董事长邓守信先生主持，出席本次会议的股东及股东代理人5人，代表股份13724万股（其中流通股10,000股，非流通股137,230,000股），占公司总股份的59.67%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

    二、会议审议和表决情况：

    本次会议以现场投票的方式（其中董事的选举采用了累积投票制）逐项审议并通过了以下议案：

    1、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；

    表决结果：同意票137,240,000股，占出席会议有效表决股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    其中：流通股同意票10000股，反对票0股，弃权票0股，废票0股。

    2、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意票137,240,000股，占出席会议有效表决股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    其中：流通股同意票10000股，反对票0股，弃权票0股，废票0股。

    3、审议通过了《公司2004年年度报告》及《公司2004年年报摘要》；

    表决结果：同意票137,240,000股，占出席会议有效表决股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    其中：流通股同意票10000股，反对票0股，弃权票0股，废票0股。

    4、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；

    表决结果：同意票137,240,000股，占出席会议有效表决股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    其中：流通股同意票10000股，反对票0股，弃权票0股，废票0股。

    5、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》；

    经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2004年度本公司实现净利润24,712,199.56元，按公司章程规定从净利润中提取10%法定公积金2,490,893.98元，提取10%法定公益金2,490,893.98元，加上年初未分配利润70,896,343.09元，2004年度可供股东分配的利润为90,626,754.69元。

    公司决定2004年度按每10股派现金红利0.2元(含税)进行分配，不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：同意票137,240,000股，占出席会议有效表决股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    其中：流通股同意票10000股，反对票0股，弃权票0股，废票0股。

    6、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

    表决结果：同意票137,240,000股，占出席会议有效表决股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    其中：流通股同意票10000股，反对票0股，弃权票0股，废票0股。

    7、审议通过了选举邓守信先生为公司第三届董事会董事的议案；

    表决结果：同意票137,240,000股，占出席会议有效表决股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    其中：流通股同意票10000股，反对票0股，弃权票0股，废票0股。

    8、审议通过了选举宋靖桢先生为公司第三届董事会董事的议案；

    表决结果：同意票137,240,000股，占出席会议有效表决股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    其中：流通股同意票10000股，反对票0股，弃权票0股，废票0股。

    9、审议通过了选举吴峰林先生为公司第三届董事会董事的议案；

    表决结果：同意票137,240,000股，占出席会议有效表决股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    其中：流通股同意票10000股，反对票0股，弃权票0股，废票0股。

    10、审议通过了选举刘素珍女士为公司第三届董事会董事的议案；

    表决结果：同意票137,240,000股，占出席会议有效表决股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    其中：流通股同意票10000股，反对票0股，弃权票0股，废票0股。

    11、审议通过了选举郝瑛女士为公司第三届董事会董事的议案；

    表决结果：同意票137,240,000股，占出席会议有效表决股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    其中：流通股同意票10000股，反对票0股，弃权票0股，废票0股。

    12、审议通过了选举杨春权先生为公司第三届董事会董事的议案；

    表决结果：同意票137,240,000股，占出席会议有效表决股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    其中：流通股同意票10000股，反对票0股，弃权票0股，废票0股。

    13、审议通过了选举赵宏达先生为公司第三届董事会董事的议案；

    表决结果：同意票137,240,000股，占出席会议有效表决股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    其中：流通股同意票10000股，反对票0股，弃权票0股，废票0股。

    14、审议通过了选举荆巧兰女士为公司第三届董事会董事的议案；

    表决结果：同意票137,240,000股，占出席会议有效表决股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    其中：流通股同意票10000股，反对票0股，弃权票0股，废票0股。

    15、审议通过了选举刘文忠先生为公司第三届董事会独立董事的议案；

    表决结果：同意票137,240,000股，占出席会议有效表决股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    其中：流通股同意票10000股，反对票0股，弃权票0股，废票0股。

    16、审议通过了选举秦文泰先生为公司第三届董事会独立董事的议案；

    表决结果：同意票137,240,000股，占出席会议有效表决股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    其中：流通股同意票10000股，反对票0股，弃权票0股，废票0股。

    17、审议通过了选举李天瑞先生为公司第三届董事会独立董事的议案；

    表决结果：同意票137,240,000股，占出席会议有效表决股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    其中：流通股同意票10000股，反对票0股，弃权票0股，废票0股。

    18、审议通过了选举张亚同先生为公司第三届董事会独立董事的议案；

    表决结果：同意票137,240,000股，占出席会议有效表决股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    其中：流通股同意票10000股，反对票0股，弃权票0股，废票0股。

    19、审议通过了选举陈国和先生为公司第三届监事会监事的议案；

    表决结果：同意票137,240,000股，占出席会议有效表决股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    其中：流通股同意票10000股，反对票0股，弃权票0股，废票0股。

    20、审议通过了选举王新民先生为公司第三届监事会监事的议案；

    表决结果：同意票137,240,000股，占出席会议有效表决股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    其中：流通股同意票10000股，反对票0股，弃权票0股，废票0股。

    21、审议通过了《关于第三届独立董事津贴标准的议案》；

    表决结果：同意票137,240,000股，占出席会议有效表决股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    其中：流通股同意票10000股，反对票0股，弃权票0股，废票0股。

    22、审议通过了《关于2005年度聘请审计机构及支付2004年度审计费用的议案》。

    公司董事会2004年度聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司年度报告审计机构，审计费用总额为28万元。2005年公司拟继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司年度审计机构。

    表决结果：同意票137,240,000股，占出席会议有效表决股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    其中：流通股同意票10000股，反对票0股，弃权票0股，废票0股。

    本次股东大会由山西晋浩律师事务所见证律师常志宏先生现场见证并出具了律师见证意见书，认为公司2004年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形式的决议合法有效。

    特此公告。

    

太原狮头水泥股份有限公司

    2005年5月10日