太原狮头水泥股份有限公司第二届监事会第四次会议于2003年4月6日在本公司二楼会议室召开，应到监事三人，实到监事三人。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效，会议审议通过了以下报告和议案。

    一、审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》；

    监事会独立意见：

    1、报告期内，公司严格按照国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定规范运作，决策程序合法。已建立完善的符合公司实际情况的内部控制制度。公司全体董事、总经理及高级管理人员在执行职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、公司2002年度财务报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，山西天元会计师事务所（有限公司）出具的无保留意见的审计报告是客观公正的。

    3、报告期内公司对部分募集资金进行了变更，变更程序是合法的，募集资金专项存储，没有挪用、占用等违法、违规行为发生。

    4、报告期内，公司没有收购和出售资产交易事项，没有发生资产流失的问题，也没有发生损害股东利益的行为。

    5、报告期内公司的关联交易是公平的，无损害公司利益和股东利益的行为。

    二、审议讨论了公司第二届董事会第四次会议有关议案和决议，并对第二届董事会第四次会议所通过的决议表示赞成；

    特此公告。