太原狮头水泥股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第一次会议于2002 年6月28日上午在本公司三楼会议室召开。应到董事11人，实到11人， 公司三名监 事会成员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会 议一致通过了下述决议。

    一、通过了公司《建立现代企业制度自查报告》；

    二、选举邓守信先生为本公司第二届董事会董事长；

    三、聘任邓守信先生为本公司总经理；

    四、聘任：吴峰林、毕俊安先生为本公司副总经理；刘素珍女士为本公司总会 计师；宋靖桢先生为本公司总经济师；郝瑛女士为本公司董事会秘书；

    五、 审议通过了关于改变部分募集资金用途的议案， 将募集资金承诺的项目 2000T/D熟料生产线改变为两条1000T/D熟料生产线，其中一条在原址上实施，另一 条正在做选址工作，并提请召开2002年第一次临时股东大会审议批准。

    特此公告

    附：以上人员的简历已在公司《招股说明书》中予以披露。