根据公司第二届董事会第一次会议决议，审议通过了关于改变部分募集资金用 途的议案，并提请召开2002年第一次临时股东大会审议批准。现将会议的有关详细 事项通知如下：

    1、会议时间：2002年8月8日上午9时开始，会期半天。

    2、会议地点：本公司三楼会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、 会议审议事项：关于改变部分募集资金用途的议案（有关内容见同日刊登 的“太原狮头水泥股份有限公司改变部分募集资金用途公告”）

    5、出席会议的对象：

    （1）2002年7月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司全体股东。股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席并行 使表决权。

    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员。

    6、会议登记事项：

    （1）登记手续：

    a.个人股东持本人身份证、股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代 理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书，股东本人身份证、股东帐户卡、有效 股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

    b.法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人 身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照 复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

    股东可以用信函或传真方式登记，传真及信函登记需经我公司确认后有效。

    （2）登记时间：2002年8月5日至6日，上午8：30至11：30,下午2：00至5 ： 00。

    （3 ）登记地点：山西省太原市万柏林区开城街一号太原狮头水泥股份有限公 司证券部。

    7、其它事项：

    （1）参加会议的股东食宿及交通费自理。

    （2）公司联系人：郝瑛

    联系电话：0351－6127621

    传 真：0351－6134592

    邮编：030056