本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    太原狮头水泥股份有限公司（以下简称本公司）2001年年度股东大会于2002年 4月29日在本公司三楼会议室召开，出席会议的股东（或股东代表）5人，代表有效 投票股份14200万股，占本公司股份总数23000万股的61.74％，符合公司法和公司 章程的规定。

    本次会议由董事长邓守信先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了会 议。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《2001年度董事会工作报告》；

    股东大会以12300万股赞成，1900股反对，0股弃权，其中赞成股份占到会有表 决权股份的86.62％，通过本议案。

    二、审议通过了《2001年度监事会工作报告》；

    股东大会以12300万股赞成，1900股反对，0股弃权，其中赞成股份占到会有表 决权股份的86.62％，通过本议案。

    三、审议通过了《2001年度财务决算报告》；

    股东大会以14200万股赞成，0股反对，0股弃权， 其中赞成股份占到会有表决 权股份的100％，通过本议案。

    四、审议通过了《2002年度财务预算报告》；

    股东大会以14200万股赞成，0股反对，0股弃权， 其中赞成股份占到会有表决 权股份的100％，通过本议案。

    五、审议通过了《2001年度利润分配预案》；

    经山西省天元会计师事务所（有限公司）审计，2001年度本公司实现净利润37 牞227牞836.98元，按公司章程规定从净利润中提取10％法定公积金3牞733牞437. 18元，提取10％法定公益金3牞733牞437.18元，加上年度未分配利润8牞375牞300. 57元，2001年度可供股东分配的利润为38牞136牞263.19元。以2001年12月31日止 的总股本23000万股为基数，向全体股东每10股派现0.2元（含税），合计派现4牞 600牞000.00元，剩余利润33牞536牞263.19结转以后年度分配。

    股东大会以14200万股赞成，0股反对，0股弃权， 其中赞成股份占到会有表决 权股份的100％，通过本议案。

    六、审议通过了《公司章程（修正案）》；

    股东大会以14200万股赞成，0股反对，0股弃权， 其中赞成股份占到会有表决 权股份的100％，通过本议案。

    七、审议通过了《股东大会议事规则》；

    股东大会以14200万股赞成，0股反对，0股弃权， 其中赞成股份占到会有表决 权股份的100％，通过本议案。

    八、审议通过了《董事会议事规则》；

    股东大会以14200万股赞成，0股反对，0股弃权， 其中赞成股份占到会有表决 权股份的100％，通过本议案。

    九、审议通过了《监事会议事规则》；

    股东大会以14200万股赞成，0股反对，0股弃权， 其中赞成股份占到会有表决 权股份的100％，通过本议案。

    十、审议通过了《公司独立董事制度》；

    股东大会以14200万股赞成，0股反对，0股弃权， 其中赞成股份占到会有表决 权股份的100％，通过本议案。

    十一、审议通过《公司董事会换届及增设独立董事的议案》；

    鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司章程》、中国证监会《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，由公司股东提名，股东大会对 以下董事候选人逐一表决，一致同意：邓守信、刘素珍、宋靖桢、吴峰林、郝瑛、 王志刚、仇红星、谢莉、荆巧兰、刘文忠、秦文泰为公司新一届董事会董事。

    其中：刘文忠、秦文泰为公司独立董事人选。上述董事及独立董事简介，独立 董事提名人声明，独立董事候选人声明已于2002年3月29 日在《中国证券报》予以 披露。

    股东大会以14200万股赞成，0股反对，0股弃权， 其中赞成股份占到会有表决 权股份的100％，通过本议案。

    十二、审议通过《公司监事会换届的议案》；

    鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，由公司股东 及公司职工代表大会提名，股东大会对以下监事候选人逐一表决，一致同意：武殿 信、王新民、荆富贵为公司新一届监事会监事。

    其中：荆富贵为经公司职工代表大会选举产生上述监事简历已于2002年3月 29 日在《中国证券报》予以披露。股东大会以14200万股赞成，0股反对，0 股弃权， 其中赞成股份占到会有表决权股份的100％，通过本议案。

    十三、审议通过了《独立董事津贴标准的预案》；

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的有关规 定，拟给予每位独立董事每年人民币0.5万元的津贴，独立董事出席会议的差旅费 等有关费用由公司承担。

    股东大会以14200万股赞成，0股反对，0股弃权， 其中赞成股份占到会有表决 权股份的100％，通过本议案。

    十四、审议通过了《关于聘任公司2002年度审计机构的预案》

    公司董事会2001年聘请山西省天元会计师事务所（有限公司）为本公司年度报 告审计机构，审计费用总额为28万元。2002年公司拟继续聘请山西省天元会计师事 务所（有限公司）为本公司年度审计机构，审计费用总额仍为28万元。

    股东大会以14200万股赞成，0股反对，0股弃权， 其中赞成股份占到会有表决 权股份的100％，通过本议案。

    本次股东大会由山西恒一律师事务所见证律师原建民现场见证并出具了律师见 证意见书，认为公司2001年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表 决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    特此公告。

    

太原狮头水泥股份有限公司

    2002年4月29日